T5PC

T5PC是“5%社区”的简称，是一家挪威的多层次营销公司，后来成为该国最重大的金融丑闻之一。该组织通过网络商业模式吸引会员，参与者被鼓励招募他人并参与公司所谓的商业机会。其活动和内部结构后来成为刑事调查、起诉和广泛公众批评的对象。 该公司由亚历山大·安德森创立，他此前曾使用姓氏沃尔登，并在挪威经历一次破产后改名。T5PC在崩溃前迅速扩张，吸引了数万名参与者。与破产相关的账户对确切会员人数的说法不一：一些报道提到约5万名会员，而其他报纸报道则接近7万人。该公司于2004年11月破产，许多参与者遭受重大损失。当时的描述将崩溃与声称高达10亿挪威克朗的损失联系起来，这一数额通常被描述为使该案成为挪威历史上最大的经济欺诈案之一。这些数字是报道中的说法，而非最终审计的损失总额。 崩溃引发了挪威经济与环境犯罪调查局（Økokrim）的调查。银行家后来表示，他们早在2003年夏天就曾就T5PC的相关担忧向Økokrim发出警告。2006年，Økokrim以欺诈性意图的背信罪起诉了与该公司有关的四人。随后的刑事诉讼主要针对几名高级人物及相关实体。 亨里克·安德烈亚斯·莱奥·埃尔夫森（后来更名为亨里克·奥纳海姆）在法庭程序中被描述为T5PC结构中的核心参与者。奥斯陆地方法院认定他通过担任PWR Charge AS董事长和Exente Securities ASA首席执行官等职位发挥了重要作用。法院的陈述称，PWR Charge AS被用来转移T5PC成员的资金。埃尔夫森于2007年12月被判欺诈罪，判处三年零六个月监禁、360万挪威克朗罚款，以及五年内禁止从事商业活动。他于2008年1月提出上诉；2010年，博尔加廷上诉法院维持了监禁刑罚和罚款，同时处理了关于量刑的上诉。他的父亲哈拉尔德·埃尔夫森在将Exente Securities ASA出售给T5PC之前拥有该公司，但在同一案件中被判无罪。 担任T5PC董事长的约恩·罗尼·塔格也因公司运营被判有罪。2007年，他被判处两年监禁、77万挪威克朗罚款，以及五年内禁止从事商业活动。后来，他因操纵股票价值又增加了一年监禁和额外罚款。这些起诉和定罪使T5PC成为挪威一个重要的例子，展示了激进网络营销结构和涉嫌滥用成员资金所带来的法律和社会风险。 T5PC没有已知的持续运营、公开记录的管理层或活跃的官方网站。其历史意义主要在于其快速扩张、破产、报道的成员损失规模以及随后的欺诈调查和定罪。

T5PC，即“5%社区”，在挪威成立，是一个多层次营销组织，由创始人亚历山大·安德森领导。安德森此前曾姓沃尔登，在挪威经历一次破产后改名。T5PC的模式以社区会员和网络扩张为中心，而非传统的零售产品组合。参与者被鼓励加入组织并招募更多成员，从而形成快速扩张的网络。 该公司在崩溃前已发展到庞大的会员基础。与此案相关的消息来源给出了不同的估计，包括约5万名会员，以及报纸声称的约7万人。T5PC于2004年11月申请破产。据报道，成员损失高达10亿挪威克朗，尽管具体金额和会员总数因报道而异。报道的损失规模使该崩溃成为现代挪威历史上最突出的经济丑闻之一。 破产后，Økokrim展开了调查。银行家后来表示，他们在2003年夏天就已向该机构发出有关T5PC问题的警报。调查审查了公司高管和相关企业（包括PWR Charge AS和Exente Securities ASA）的角色。2006年，Økokrim以欺诈性意图的背信罪起诉了四名与T5PC有关的人。 亨里克·安德烈亚斯·莱奥·埃尔夫森（后来更名为亨里克·奥纳海姆）在法庭程序中被确定为该组织最重要的人物之一。他曾担任PWR Charge AS董事长和Exente Securities ASA首席执行官。根据奥斯陆地方法院的调查结果，PWR Charge AS被用来从T5PC成员那里获取资金。埃尔夫森于2007年12月21日被判欺诈罪，判处三年零六个月监禁。他还被罚款360万挪威克朗，并被禁止在五年内从事贸易。他的父亲哈拉尔德·埃尔夫森在将Exente Securities ASA出售给T5PC之前拥有该公司，但在同一诉讼中被判无罪。埃尔夫森于2008年1月提出上诉；博尔加廷上诉法院后来审理了量刑上诉，并于2010年维持了主要制裁。 担任T5PC董事长的约恩·罗尼·塔格也因在该计划中的角色被判有罪。2007年，他被判处两年监禁、77万挪威克朗罚款，以及五年内禁止从事商业活动。2008年10月，他因操纵股票价值又增加了一年监禁和额外罚款。这些案件将法律后果延伸到了公司破产之外，并对T5PC的高级管理人员作出了刑事判决。 埃尔夫森还准备了一份关于此事的手稿，被描述为试图向T5PC成员解释事件。该手稿在Økokrim的一次突击搜查中被发现，部分内容在法庭上作为证据出示。后来与埃尔夫森相关的活动，包括创建LXCCoin及其后来与Nxchain的关联，本身也被报道为有争议，尽管这些后来的企业不同于历史上的T5PC组织。 T5PC现已不复存在。所提供的材料中没有可靠证据表明其有持续运营、继承品牌、活跃网站或现任高管。其遗产主要与挪威一家网络营销企业的快速增长和崩溃、大量报道的成员损失、监管审查以及涉及高级参与者的欺诈定罪有关。

• 2010

  上诉判决

  [1]T5PCen.wikipedia.org

  博尔加廷上诉法院维持了埃尔夫森三年零六个月的监禁、360万挪威克朗罚款以及权利丧失制裁。

• 2008

  埃尔夫森对判决提出上诉

  [1]T5PCen.wikipedia.org

  亨里克·埃尔夫森对2007年欺诈定罪后的判决提出上诉。

• 2008

  塔格额外定罪

  [1]T5PCen.wikipedia.org

  约恩·罗尼·塔格因操纵股票价值被追加监禁和罚款。

• 2007

  欺诈定罪

  [1]T5PCen.wikipedia.org

  亨里克·埃尔夫森和约恩·罗尼·塔格因在T5PC系统中的角色被判欺诈罪。

• 2006

  刑事起诉

  [1]T5PCen.wikipedia.org

  Økokrim以欺诈性意图的背信罪起诉了四名与T5PC有关的人。

• 2004

  破产

  [1]T5PCen.wikipedia.org

  T5PC在扩张至庞大的会员网络后于2004年11月破产。报道称会员估计在5万至7万之间，并声称损失高达10亿挪威克朗。

T5PC将自己定位为一个基于社区、网络驱动的商业机会。其公众形象与其说是与传统的消费产品系列相关，不如说是与会员参与、招募以及所谓的商业或投资利益相关。

• 多层次营销会员资格

  T5PC会员网络

  T5PC的主要产品是参与一个基于网络的商业社区，而不是一个明确记录的消费产品线。该组织通过会员招募扩张，并将参与呈现为商业或财务机会的途径。所提供的来源并未提供向成员出售的具体商品或服务的可靠目录。

• 2007

  高级管理人员欺诈定罪

  亨里克·埃尔夫森和约恩·罗尼·塔格因参与T5PC系统而被判欺诈罪。诉讼还审查了相关公司以及成员资金的处理。

  来源

• 2004

  T5PC破产及报道的成员损失

  2004年11月的破产使大量成员面临损失。公开报道称约有5万至7万名成员，并声称损失高达10亿挪威克朗，使该崩溃成为挪威最突出的经济欺诈案之一。

  来源

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• 2004

  通过破产停止运营其他

  背景

  T5PC快速扩张的会员网络和有争议的财务行为在公司崩溃前受到越来越多的审查。

  采取的行动

  公司于2004年11月进入破产程序。

  后续影响

  破产导致了Økokrim的调查、成员损失的重大索赔，以及后来对与该组织相关的个人的刑事诉讼。

  Reported member losses. Up to NOK 1 billion claimed (Reported in connection with the November 2004 bankruptcy; exact loss total disputed)

  来源

1. 1T5PCen.wikipedia.org