Otkritie FC银行
一家前俄罗斯主要全能商业银行，2017年由俄罗斯央行救助，2022年转交给VTB。
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概览
Otkritie FC银行，正式名称为Otkritie金融公司银行，是一家总部位于莫斯科的俄罗斯主要全能商业银行。其业务涵盖零售银行、企业贷款、投资银行、证券和外汇服务，以及通过遍布俄罗斯的分支机构和服务网络分销金融产品。该机构经历了一系列更名、收购和重组：1992年以TIPCO风险银行起步，1994年更名为Novaya Moskva，2007年采用NOMOS-Bank名称。在ICT集团及相关投资者控制后，该银行成为更广泛的Otkritie金融集团的一部分。 该机构在2010年代扩张尤为迅速。2012年，Otkritie在VTB银行贷款的帮助下收购了NOMOS-Bank。该银行于2014年更名为Otkritie金融公司银行，并参与了国家信托银行的重组。随后，它吸收了汉特-曼西斯克Otkritie银行，并参与了Otkritie和Rosgosstrakh金融业务的整合。到本十年中期，Otkritie被广泛描述为俄罗斯最大的私人控股银行之一，按资产计算也是该国最大的银行集团之一。 扩张伴随着复杂的融资安排和对相关金融机构和公司的重大敞口。报道和后来的监管程序审查了该银行对央行流动性工具的使用、其购买与O1集团和Otkritie控股相关公司的证券，以及其通过子公司未披露地积累大量VTB股份。这些事项在2017年夏季严重流动性外流后变得尤为重要。在市场信心恶化和对其资本质量担忧之后，俄罗斯央行于2017年8月29日接管了该银行的管理并实施了大规模救助。监管机构后来表示，Otkritie报告的资本中有很大一部分实际上是虚构的。据报道，国家支持的解决方案成本超过80亿美元。 干预后，俄罗斯央行成为控股股东，并将该银行重组为国家控制的机构。Otkritie在品牌下继续运营，同时进行资本重组并整合到更广泛的国家银行结构中。2022年12月，俄罗斯央行将Otkritie银行100%的股份转让给VTB。此次转让结束了Otkritie的独立所有权，尽管品牌和法律实体在VTB集团内继续存在一段时间。该银行在俄罗斯入侵乌克兰后也受到美国和英国实施的广泛制裁。Otkritie在被VTB吸收后不再作为独立的银行集团存在。
沿革
Otkritie FC银行的历史可追溯到1992年在俄罗斯注册的TIPCO风险银行。该银行于1994年更名为Novaya Moskva，后来于2007年成为NOMOS-Bank。在2000年代，与亚历山大·内西斯相关的ICT集团聚集了控股权。这一所有权阶段为Otkritie随后扩张为广泛的金融集团奠定了基础。 2012年，Otkritie使用VTB银行约10亿美元的贷款收购了NOMOS-Bank。这笔交易将银行业务带入Otkritie集团，并加速了其作为全能银行的发展。2014年，NOMOS-Bank更名为Otkritie金融公司银行。同年，俄罗斯央行选择Otkritie协助救助国家信托银行，使该银行成为俄罗斯银行业整合的重要参与者。 该集团通过收购和金融部门合并进行扩张。2016年，Otkritie FC银行完成了对汉特-曼西斯克Otkritie银行的法律吸收。据报道，合并后的机构资产约为3.1万亿卢布。Otkritie集团还于2016年12月同意与俄罗斯最大的保险公司之一Rosgosstrakh集团合并。这些交易扩大了集团的分销网络和产品范围，但也增加了其资产负债表的复杂性和对关联实体的依赖。 Otkritie参与了与俄罗斯国家和央行流动性机制的大量交易。报道描述了2014年的一笔交易，该银行购买了大量的Rosneft债券，并将其用作俄罗斯央行逆回购融资的抵押品。该安排引起了审查，因为它为一家面临国际资本市场准入限制的大型国有石油公司提供了融资。该集团还在2010年代获得了政府为私人银行提供的大量支持。 该银行的地位在2017年急剧恶化。在俄罗斯评级机构ACRA给予Otkritie BBB-评级后，据报道客户和交易对手撤出了大量流动性。报道还称，高级管理人员已将个人资金转移出银行。到8月下旬，该银行股价跌至多月低点，对其偿付能力的信心减弱。2017年8月29日，俄罗斯央行宣布接管该银行的管理。这次救助是俄罗斯银行业现代史上最大的干预之一，根据当代报道，最终使国家损失超过80亿美元。 救助后，俄罗斯央行成为主要股东，并开始重组Otkritie。监管机构随后将该银行的大部分资本描述为虚构，反映其认为该机构报告的财务状况被严重夸大的观点。救助后时期还产生了涉及Otkritie控股、O1集团和鲍里斯·明茨的交易的诉讼和调查。在英国诉讼中，俄罗斯央行声称某些资产出售是旨在在崩溃前解决债务义务的欺诈计划的一部分。明茨和他的儿子们否认不当行为并质疑这些索赔。 Otkritie在解决方案后仍然是一家国家控制的银行，并在2021年被考虑出售。俄罗斯央行没有将其归还给独立的私人所有权，而是于2022年12月将其100%的股份转让给VTB。此次转让将Otkritie置于俄罗斯国家银行体系内，并结束了其作为独立银行集团的地位。该银行还在2022年2月被美国根据针对俄罗斯金融机构的制裁指定，并受到英国资产冻结和相关限制。其业务随后被VTB吸收，使Otkritie成为已不复存在的独立品牌和机构。
- 2022
被美国制裁
[2]OFAC根据第14024号行政命令将Otkritie列为制裁对象。
- 2022
转让给VTB
[1]俄罗斯央行将所有Otkritie股份转让给VTB银行。
- 2021
考虑可能出售
[1]俄罗斯央行宣布准备可能出售Otkritie股份。
- 2017
俄罗斯央行开始解决方案
[1]在严重流动性外流和对财务状况的担忧之后，俄罗斯央行接管了Otkritie的管理。
- 2016
吸收汉特-曼西斯克Otkritie银行
[1]Otkritie FC银行完成了对汉特-曼西斯克Otkritie银行的法律接管。
- 2014
更名为Otkritie金融公司银行
[1]NOMOS-Bank采用Otkritie金融公司银行的名称。
- 2014
被选中协助国家信托银行
[1]俄罗斯央行选择Otkritie参与救助国家信托银行。
- 2012
Otkritie收购NOMOS-Bank
[1]Otkritie在VTB银行的融资支持下接管了NOMOS-Bank。
- 2007
采用NOMOS-Bank名称
[1]该机构更名为NOMOS-Bank。
- 2006
ICT集团聚集控股权
[1]ICT集团聚集了该银行的控股权。
产品与定位
一家服务零售、企业和机构客户的俄罗斯全能商业银行，在救助前定位为该国最大的私人控股银行集团之一。
消费银行
零售银行业务
Otkritie提供面向消费者的银行服务，包括活期账户、存款、支付产品和贷款。其零售业务通过全国性的分支机构和其它服务形式运营。该银行的零售业务是其更广泛全能银行模式的一部分，而不是一个专门化的消费金融特许经营。
商业银行业务
企业银行业务
企业客户通过贷款、账户结算、现金管理、支付服务和其它融资产品获得服务。该业务支持在俄罗斯运营的公司和机构，对Otkritie作为全能商业银行的地位具有战略重要性。
投资银行
投资银行和证券
该银行及其更广泛的集团提供投资银行、证券和资本市场服务。这些活动包括债券和其它证券的工作，并帮助Otkritie与机构客户和国家关联融资交易建立联系。
外汇和网上银行 · 2014
Client Bank
Client Bank是为企业客户提供的在线货币兑换服务。它使企业能够通过银行的网上银行环境以电子方式兑换货币。
争议事件
品牌决策
2022
将所有权转让给VTB并购背景
在2017年救助后，Otkritie仍由俄罗斯央行所有，而监管机构考虑了可能的退出选项。
采取的行动
俄罗斯央行将Otkritie银行100%的股份转让给VTB。
后续影响
Otkritie成为VTB集团的一部分，不再作为独立拥有的银行集团运营。
2017
接受央行解决方案战略背景
严重的流动性外流和对Otkritie资本状况的担忧使得继续独立运营变得困难。
采取的行动
俄罗斯央行接管了管理，对该机构进行了资本重组，并成为其控股股东。
后续影响
Otkritie作为国家控制的银行幸存下来，但失去了以前的私人所有权结构。
Reported state rescue cost. More than 8 billion USD (2017 resolution)
2016
吸收汉特-曼西斯克Otkritie银行并购背景
Otkritie集团继续整合区域和专业银行资产。
采取的行动
Otkritie FC银行完成了对汉特-曼西斯克Otkritie银行的法律接管。
后续影响
据报道，合并后的银行资产约为3.1万亿卢布。
2014
通过国家关联金融交易扩张战略背景
Otkritie追求快速的资产负债表扩张，并参与了涉及Rosneft证券和央行流动性工具的交易。
采取的行动
该银行购买了大量的Rosneft债券，并将其用作逆回购融资安排的抵押品。
后续影响
由于与受国际资本市场限制影响的国家关联公司的关系，该结构引起了大量审查。
近期事件
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