阿拉伯银行/争议事件阿拉伯银行争议事件以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。返回词条共 3 条2019以色列提起大规模恐怖主义融资诉讼超过一千名以色列受害者和家属提起数十亿美元的索赔，指控阿拉伯银行协助或便利恐怖活动。该指控存在争议，参考资料未确定最终结果。来源2014美国恐怖主义融资民事诉讼美国原告指控阿拉伯银行处理了与恐怖袭击有关的交易。2014年，一个联邦陪审团认定该银行负有责任。阿拉伯银行否认这些指控，并坚称其遵守了适用法律和银行程序。诉讼经过上诉后最终得到解决。来源2005纽约反洗钱执法美国当局在发现纽约分行反洗钱控制和可疑活动报告弱点后处以2400万美元罚款。此事还限制了该分行处理美元支付的能力。来源
