锡安银行公司的争议事件

反洗钱合规处罚

在OCC欺诈部门调查指控其未能遵守有关可能洗钱活动的法规后，锡安银行支付了超过800万美元的民事罚款。锡安时任首席执行官哈里斯·西蒙斯表示，调查未发现实际非法活动，且合规失败并非故意。