争议事件

巴基斯坦外汇诈骗案

巴基斯坦当局将扎尔科兑换卷入更广泛的外汇执法案件，并指控其洗钱、非法向境外转移和欺诈。联邦调查局关闭了该公司的727个网点，而国家银行暂停了其许可证。扎尔科的首席执行官否认不当行为，随后的诉讼最终导致2011年许可证恢复。