俄罗斯外贸银行
一家由俄罗斯政府控股的银行集团，服务于零售、企业、投资和国际金融市场。
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概览
VTB银行是俄罗斯主要的金融机构，也是VTB集团的核心银行品牌。该银行成立于1990年，当时名为俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国对外贸易银行，在俄罗斯中央银行和财政部的支持下成立，旨在促进对外贸易交易，帮助俄罗斯经济与国际市场接轨。苏联解体后，该机构经过重组，更名为Vneshtorgbank，后来随着集团业务超越最初的外贸使命而采用VTB名称。 该银行随后从一家专业的外贸机构扩展为拥有零售、企业、投资银行、资产管理和国际业务的综合性金融集团。其业务涵盖零售银行、企业和商业银行业务、投资银行、交易服务、贸易融资、支付、贷款、存款、银行卡、抵押贷款、消费金融、财富相关服务和资本市场活动。其客户群包括个人、中小企业、大型俄罗斯公司、进出口商、公共部门实体和金融机构。 该集团的主要市场是俄罗斯，VTB提供经常账户、存款、支付服务、消费金融、抵押贷款、银行卡、企业贷款、交易银行和资本市场服务。其企业业务历来包括向大型企业、基础设施项目、出口商、国有企业和战略重要行业提供贷款。VTB还在独联体、欧洲、亚洲、非洲和美国维持或发展了子公司和代表处。国际扩张包括在亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、乌克兰、法国、德国、英国和安哥拉的银行业务，尽管一些海外业务后来被重组、出售、关闭或受损。 VTB的所有权和战略角色与俄罗斯国家密切相关。该银行于2007年成为首家进行国际首次公开募股的俄罗斯银行，并于2013年完成了二次发行。尽管公众股东持有部分股权，但政府机构仍是控股股东。这种所有权结构支持了VTB参与大型基础设施、工业和金融交易，同时也使其面临政治和政策相关风险。 该银行通过一系列收购和重组实现增长。重要交易包括收购Guta银行（后成为VTB24）、收购Promstroybank并创建区域银行业务、吸收TransCreditBank、扩展到多个前苏联市场，以及后来收购俄罗斯银行，包括Vozrozhdenie、Sarovbusinessbank和Zapsibkombank。VTB24于2018年并入母行，整合了集团的零售分销网络。VTB还与俄罗斯邮政合作建立了Post银行，将银行分销与全国邮政网络相结合。 自2014年以来，VTB一直受到与俄罗斯在乌克兰的行动和吞并克里米亚相关的广泛国际制裁。美国、欧盟、英国、加拿大、澳大利亚和乌克兰实施的限制限制了其进入债务和股票市场的机会，并影响了该集团的国际活动。2022年俄罗斯全面入侵乌克兰后，VTB成为被从SWIFT交易系统中移除的俄罗斯银行之一，并受到更广泛的封锁和金融限制。这些措施加速了该银行向国内结算基础设施、俄罗斯国家支持的融资和替代国际支付渠道的转变。 在2020年代，VTB继续整合俄罗斯银行业。它宣布收购Otkritie银行，随后吸收了专注于克里米亚的RNKB。该集团还重新考虑了某些工业投资，包括计划参与Zvezda造船综合体和联合造船公司，理由是战略变化和俄罗斯中央银行的指导。VTB仍然是一家活跃的国有控股银行，拥有广泛的国内业务，但其运营、所有权、资本规划和国际关系受到制裁、俄罗斯监管政策和该国更广泛的地缘政治环境的强烈影响。
沿革
VTB银行成立于1990年，当时名为俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国对外贸易银行，该名称源自俄语中“外贸银行”的意思。它是一家有限责任公司，由俄罗斯中央银行和财政部提供机构支持。其最初目的狭窄：服务于对外贸易活动，支持俄罗斯融入国际经济。苏联解体后，该机构继续作为国有控股的外贸银行运营，并重组为Vneshtorgbank。随着时间的推移，该机构发展成为一家综合性银行，并成为VTB集团的核心。 在1990年代和2000年代初，Vneshtorgbank将其活动扩展到贸易融资之外。它发展了企业贷款、交易银行、投资银行能力以及更广泛的国际网络。2002年，安德烈·科斯京成为行长兼管理委员会主席，开启了该银行战略与扩张、整合和构建大型国有相关金融集团相关联的长期时期。随着业务扩展，该银行采用了VTB品牌。 该集团的扩张在2000年代加速。2004年，VTB收购了Guta银行85.8%的股份，并将其重组为Vneshtorgbank 24，后来更名为VTB24。同一时期，收购了亚美尼亚的Armsberbank，更名为VTB亚美尼亚。2005年，VTB收购了Promstroybank的控股权，该银行成为VTB西北银行，后来重组为区域中心。它还在法国、德国、英国、格鲁吉亚和其他市场收购或重组了银行业务。在乌克兰，收购Mriya后将其整合到VTB的乌克兰业务中。 2007年，VTB在安哥拉成立了VTB África，收购了白俄罗斯的Slavneftebank，并将其更名为VTB白俄罗斯。同年，它成为首家完成国际IPO的俄罗斯银行，筹集了大量资金并扩大了公众股东基础。此次发行被誉为当时俄罗斯最大的面向零售的股票发行之一，并伴随着个人投资者的广泛参与。2008年，收购了阿塞拜疆AF银行的多数股权，该银行成为VTB阿塞拜疆。VTB后来批准分阶段收购TransCreditBank，这是一家与俄罗斯铁路相关的银行，加强了其在交通和企业金融领域的地位。 VTB的国际投资活动在2010年代也引起了关注。该集团投资了DST Investment 3，这是一个与尤里·米尔纳的DST Global和技术投资相关的马恩岛载体。VTB随后在2014年将大部分投资转移给了Kanton。在同一十年中，该银行通过发行永续一级债券和2013年的二次发行来加强资本状况。二次发行将俄罗斯政府的持股比例从约四分之三稀释至当时的约60.9%。 2014年的乌克兰冲突标志着VTB运营环境的重大变化。美国、欧盟、英国、加拿大、澳大利亚和乌克兰对VTB及相关实体实施了限制。这些措施限制了进入国际债务和股票市场的机会，并影响了子公司。VTB乌克兰的财务状况恶化，乌克兰中央银行于2018年宣布该子公司破产。VTB还对欧洲部门制裁提出法律挑战，但欧洲法院于2020年驳回了该银行的挑战。 该银行继续国内整合。它收购或控制了包括Vozrozhdenie、Sarovbusinessbank和Zapsibkombank在内的俄罗斯银行。VTB24于2018年1月1日并入VTB银行，创建了更大的统一零售网络。VTB还参与了与俄罗斯邮政共同创建Post银行。该安排将VTB相关的银行专业知识与俄罗斯邮政的全国分销网络相结合，德米特里·鲁登科（曾与Leto银行有关）成为Post银行的负责人。 2022年，俄罗斯全面入侵乌克兰引发了更广泛的制裁制度。VTB与其他俄罗斯银行一起被从SWIFT中移除，并面临西方司法管辖区的广泛封锁措施。因此，该银行更加专注于国内业务、俄罗斯支付渠道和替代国际关系。它还继续参与国有相关贷款，包括与铁路基础设施相关的大额信贷额度。 在2023-2025年期间，VTB通过拟议收购Otkritie银行和吸收RNKB进一步整合。同时，管理层表示对工业投资采取更具选择性的态度。2025年，VTB取消了收购Zvezda造船综合体的计划，并宣布剥离联合造船公司，理由是战略考虑和俄罗斯中央银行的指导。因此，VTB仍然是一家活跃的主要俄罗斯银行，但其国际足迹和资本市场准入受到制裁和地缘政治条件的严重限制。
- 2025
吸收RNKB
[1]VTB宣布吸收RNKB，该银行主要在克里米亚运营。
- 2023
宣布收购Otkritie
[1]VTB详细说明了从俄罗斯中央银行收购Otkritie银行的拟议交易。
- 2022
被移除SWIFT
[1]在俄罗斯全面入侵乌克兰的国际回应中，VTB被从SWIFT中移除。
- 2022
全面封锁性制裁
[3]俄罗斯全面入侵乌克兰后，VTB被列入大规模制裁名单，其国际业务因此发生重大变化。
- 2020
欧洲制裁挑战被驳回
[1]欧洲法院驳回了VTB和Sberbank对欧盟部门制裁的挑战。
- 2018
VTB24整合
[1]VTB完成将VTB24并入母行，整合其零售网络。
- 2016
签署Post银行成立文件
[1]VTB24和俄罗斯邮政签署了成立Post银行的文件。
- 2014
西方部门制裁
[4]VTB受到制裁，限制了其进入某些西方债务和资本市场融资的渠道。
- 2013
二次公开募股
[1]VTB完成二次发行，当时降低了俄罗斯政府的持股比例。
- 2008
扩展到阿塞拜疆
[1]VTB收购AF银行的控股权，后来以VTB阿塞拜疆的名义运营。
产品与定位
一家由俄罗斯政府控制的主要综合性银行，拥有广泛的国内零售和企业业务，并具备国际和独联体银行业务能力，在国有相关融资中扮演重要角色。
消费金融
零售银行业务
VTB的零售业务提供日常银行服务，包括账户、存款、支付卡、数字银行、消费贷款和抵押贷款。通过VTB24的发展和后来的整合，该业务大幅扩大，使集团在VTB品牌下拥有统一的消费者分销网络。
企业银行
企业银行业务
企业银行是VTB的核心业务，涵盖贷款、现金管理、支付、贸易融资、外汇服务以及其他面向公司和机构的金融产品。该业务历来服务于大型俄罗斯企业、出口商、基础设施项目和国有相关行业。
资本市场
投资银行业务
VTB通过更广泛的VTB集团提供投资银行和资本市场服务，包括企业融资、证券相关活动、投资产品以及为发行人和机构客户提供支持。国际制裁限制了该业务在俄罗斯以外的部分。
数字银行
VTB Online
VTB Online是该集团的面向消费者的数字银行服务，支持远程账户管理、支付、转账以及访问零售金融产品。它代表了该银行的个人客户数字渠道。
数字企业银行
VTB Business
VTB Business是一项企业银行服务，与该银行面向公司的数字和交易服务相关。它支持日常企业支付和账户管理，以及VTB的企业贷款和现金管理产品。
Investment banking and capital markets
1990
贸易融资与交易银行
贸易融资反映了VTB最初的机构使命。该银行通过支付处理、跟单工具、外汇服务、担保、信用证和跨境结算安排为进口商、出口商和企业客户提供支持，但须遵守制裁和适用管制。
Digital banking
品牌决策
2025
退出部分工业投资战略背景
VTB重新评估了其在振兴陷入困境的工业资产中的作用，并引用了战略变化和俄罗斯中央银行的指导。
采取的行动
该银行取消了收购Zvezda造船综合体的计划，并宣布将剥离联合造船公司。
后续影响
此举表明对非银行工业投资采取更具选择性的态度。
2025
2023
收购Otkritie银行并购背景
Otkritie在金融部门救助后被俄罗斯中央银行控制。
采取的行动
VTB宣布收购Otkritie银行，作为国内银行业整合的一部分。
后续影响
拟议交易进一步提升了VTB在俄罗斯最大银行中的地位。
2022
全面制裁后重新聚焦国内战略背景
封锁制裁和相关限制严重限制了VTB进入西方市场、交易对手、支付网络和海外业务的机会。
采取的行动
VTB优先发展国内银行、卢布结算、替代支付渠道、非西方市场以及俄罗斯境内金融业务的整合。
后续影响
该银行作为主要俄罗斯机构仍然活跃，而其国际业务变得更加狭窄，并受到广泛制裁和合规限制。
2018
将VTB24并入VTB银行并购背景
VTB在收购Guta银行后，将VTB24发展为其主要的零售银行子公司。
采取的行动
VTB完成了将VTB24并入母行的整合，并合并了运营网络。
后续影响
该交易整合了集团的零售业务，并扩大了统一的VTB分行网络。
2014
制裁后转向国内和替代融资战略背景
部门制裁限制了VTB进入某些西方债务市场，并增加了国际融资的成本和复杂性。
采取的行动
该银行增加了对国内融资、俄罗斯资本市场、国有相关支持和非西方金融关系的依赖。
后续影响
VTB保持了其核心国内角色，但在西方融资渠道减少和地缘政治风险增加的情况下运营。
近期事件
来源7 个来源
- 1VTB Banken.wikipedia.org
- 2Andrey Kostinen.wikipedia.org
- 3U.S. Treasury sanctions announcement concerning major Russian financial institutionshome.treasury.gov
- 4Western sectoral sanctionsen.wikipedia.org
- 5VTB集团发布2020年前两个月财务业绩finanznachrichten.de
- 6VTB Group announces IFRS financial results for July and 7M 2020finanznachrichten.de
- 7VTB Group announces IFRS financial results for October and 10M 2020finanznachrichten.de
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