瓦伦戈尔德证券交易银行/争议事件瓦伦戈尔德证券交易银行争议事件以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。返回词条共 3 条2023BaFin与伊朗相关的反洗钱限制BaFin禁止瓦伦戈尔德银行股份公司与伊朗相关的支付代理及其他第三方进行交易。监管机构指出洗钱风险高且银行反洗钱预防措施存在严重缺陷。来源2020cum-ex调查与搜查瓦尔戈尔德的投资子公司涉及cum-ex交易，德国检察官调查前负责人涉嫌严重逃税。调查人员于2020年8月搜查了该银行。据报道，潜在的税务相关索赔对该银行的财务状况构成负担。来源2018报道的伊朗航空关系《耶路撒冷邮报》报道称，瓦伦戈尔德据称在美国制裁相关期间与伊朗航空有业务往来。该报道引发了对制裁风险及银行国际支付活动控制的质疑。来源
