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大华银行

争议事件

以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。

返回词条共 5 条

  1. 2025

    与新加坡2023年洗钱案相关的罚款

    金管局因与2023年涉及超过30亿新加坡元非法资产的案件相关的反洗钱控制缺陷，对大华银行处以560万新加坡元罚款，对大华继显处以285万新加坡元罚款。

    来源

  2. 2022

    大华继显操守和反洗钱罚款

    大华银行关联的证券经纪公司大华继显因涉及业务操守和反洗钱及反恐怖融资要求的失误被罚款37.5万新加坡元。

    来源

  3. 2020

    奇新起诉大华银行追讨还款争议

    提起诉讼

    奇新起诉大华银行，要求抵销或从还款中删除其所称的虚假款项，并索赔。报道还称，奇新此前表示因现金流限制拖欠该银行790万令吉；相关主张并非报道中的法院认定。

    来源摘录

    • 奇新昨日起诉大华银行并向其索赔，要求将欠大华银行的款项全部抵销，或按法庭指示从还款中删除“虚假”部分。
    • （吉隆坡26日讯）针对独资子公司Khee San Food Industries私人有限公司（KSFI）涉嫌拖欠付款一事，奇新（Khee San Bhd）已经起诉大华银行（United Overseas Bank (Malaysia) Bhd，简称UOB）。
    • 根据此前的文告，这家糖果制造商表示，由于现金流限制，该公司在2019年4月至8月间拖欠大华银行790万令吉款项。
    来源

  4. 2019

    印度监管合规罚款

    印度储备银行因监管合规缺陷对大华银行处以1000万印度卢比罚款。

    来源

  5. 2017

    1MDB相关反洗钱控制失误

    新加坡金融管理局因与一马发展有限公司丑闻相关的客户尽职调查和交易审查弱点，对大华银行处以90万新加坡元罚款。

    来源