尤纳石油

Unaoil是一家总部位于摩纳哥的公司，自称业务是为中东、中亚和非洲的能源行业提供工业解决方案。公司成立于1991年，由阿赫萨尼家族成员经营。公开描述其活动为中间商和服务提供商，支持石油和天然气项目，包括采购、物流以及促进国际承包商与国有能源组织之间的商业关系。公司在英属维尔京群岛注册，该司法管辖区在报道中常被指公司透明度有限。 Unaoil在国际上引起关注并非因为面向消费者的产品组合，而是因为涉嫌在石油和天然气行业充当贿赂的促成者。指控涉及伊拉克、利比亚、伊朗、叙利亚、也门、科威特和阿联酋等国的项目和商业关系。一个核心事件是拟议中的伊拉克石油管道合同，价值约5亿美元，Unaoil于2010年与Leighton Holdings就此达成安排。Leighton在2011年因腐败担忧向警方报案。这些指控后来被Unaoil否认，诉讼和调查程序产生了关于证据和各方行为的相互矛盾的说法。 2016年，英国严重欺诈办公室和美国司法部在基于泄露的Unaoil电子邮件的调查报道之后展开调查。报道称，该公司通过影响招标过程、提供内部信息或安排向官员付款，帮助西方工程和能源公司获得政府资助的合同。Unaoil否认这些指控，并后来辩称其成为通过黑客获取电子邮件的敲诈者的目标。2016年3月31日，摩纳哥当局应英国调查人员的要求搜查了Unaoil办公室及与高管有关的住所。 调查涉及或审查了与劳斯莱斯、哈里伯顿-KBR、Petrofac、ABB、Leighton Holdings、Amec Foster Wheeler、KBR、FMC Technologies和Core Laboratories等公司的关系。2017年，劳斯莱斯与美国当局达成协议，支付1.7亿美元以解决涉及包括Unaoil在内的中间人的腐败指控。Petrofac在面临与调查相关的审查时暂停了一名高级管理人员。 该案还对前Unaoil人员和阿赫萨尼家族高级成员提起了刑事诉讼。Cyrus Ahsani和Saman Ahsani于2019年在美国认罪，承认参与涉及向多国官员行贿的计划。在英国，前伊拉克地区经理Ziad Akle和Stephen Whiteley因涉嫌与SBM Offshore合同相关的付款而被定罪。Akle的定罪在2021年被上诉法院推翻，原因是严重欺诈办公室存在严重披露失误；2022年，另一项相关定罪也因类似理由被推翻。后来的一项独立审查批评了严重欺诈办公室的高级管理层及其与一名中间人的接触处理。由于可获得的公开材料主要围绕调查和诉讼而非当前运营披露，Unaoil目前的商业状况尚不清楚。

Unaoil成立于1991年，与阿赫萨尼家族有关。其报道的业务模式集中于为在困难或高度监管市场运营的国际能源公司提供工业和商业支持。Unaoil并非以生产燃料或拥有大型消费品牌而闻名，而是作为专业中间商运营，帮助承包商联系能源行业机会，并提供采购、物流及相关项目服务。公司总部位于摩纳哥，但在英属维尔京群岛注册。 公司的公众形象在其参与伊拉克管道机会后发生变化。2010年，Unaoil与Leighton Holdings就争取一份据报道价值5亿美元的伊拉克石油管道合同达成协议。Leighton因涉嫌腐败于2011年向警方报案。Unaoil否认这些指控。争议通过民事诉讼继续，2014年高等法院的诉讼对腐败指控的某些方面提出质疑。在后来的一起案件中，严重欺诈办公室指控Unaoil参与广泛的腐败行为；Unaoil对严重欺诈办公室行动合法性的挑战被驳回。 2016年3月，严重欺诈办公室正式开始调查涉嫌涉及多家大型工程、能源和油田服务公司的腐败促成行为。美国司法部也就其调查联系了相关公司。调查是在澳大利亚记者根据2001年至2012年的内部电子邮件缓存进行报道之后进行的。指控描述了一个系统，中间人据称利用与官员的关系、操纵招标、机密信息和付款帮助国际公司在产油国赢得政府资助的项目。Unaoil及其法律代表否认这些指控，并表示公司是敲诈和黑客攻击的受害者。 2016年3月31日，摩纳哥当局搜查了Unaoil场所及与高管相关的住宅。英国官员参与其中，而英国国家犯罪署与澳大利亚和美国执法机构协调。调查扩大到涵盖伊拉克及Unaoil运营的其他国家，包括利比亚、伊朗、叙利亚、也门、科威特和阿联酋。一名前Unaoil国家经理后来告诉BBC《全景》节目，他曾向一名利比亚政府关联官员交付现金，进一步加剧了公众争议。 调查对多家企业交易对手产生了影响。劳斯莱斯于2017年与美国当局达成和解，同意支付1.7亿美元以解决涉及包括Unaoil在内的中间人的腐败指控。Petrofac在面临与调查相关的审查时暂停了一名高级管理人员。在英国，严重欺诈办公室指控前Unaoil伊拉克经理涉嫌与SBM Offshore合同相关的贿赂。斯蒂芬·怀特利于2020年被判处三年监禁，而齐亚德·阿克勒被判处五年监禁。阿克勒的定罪在2021年被上诉法院推翻，原因是严重欺诈办公室未能披露重要证据。2022年，一项相关定罪也因类似理由被推翻。 在美国，赛勒斯·阿赫萨尼和萨曼·阿赫萨尼于2019年承认参与跨国贿赂计划。英国案件随后成为机构争议。2022年7月发布的独立审查批评了严重欺诈办公室对调查的处理，包括高级领导决策以及与一名在案件中无公认法律角色的中间人的接触。公开记录并未确定Unaoil当前明确的运营结构或持续的商业规模，因此其现状仍未知。

• 2022

  严重欺诈办公室处理审查发布

  [1]Unaoilen.wikipedia.org

  卡尔弗特-史密斯审查批评Unaoil案中的高级管理层和调查决策。

• 2021

  阿克勒定罪被撤销

  [1]Unaoilen.wikipedia.org

  英国上诉法院在发现严重欺诈办公室存在严重披露失误后推翻齐亚德·阿克勒的定罪。

• 2019

  阿赫萨尼高管认罪

  [1]Unaoilen.wikipedia.org

  赛勒斯·阿赫萨尼和萨曼·阿赫萨尼在美国承认参与跨国贿赂计划。

• 2017

  英国起诉前伊拉克经理

  [1]Unaoilen.wikipedia.org

  严重欺诈办公室指控前Unaoil经理涉嫌共谋为伊拉克合同行贿。

• 2016

  国际调查开始

  [1]Unaoilen.wikipedia.org

  英国严重欺诈办公室和美国司法部调查涉及Unaoil和能源行业交易对手的指控。

• 2016

  摩纳哥搜查公司场所

  [1]Unaoilen.wikipedia.org

  摩纳哥当局应英国调查人员的要求搜查Unaoil办公室及与高管有关的住所。

• 2011

  Leighton向警方报案

  [1]Unaoilen.wikipedia.org

  Leighton Holdings就伊拉克合同安排报告腐败担忧。

• 2010

  伊拉克管道安排

  [1]Unaoilen.wikipedia.org

  Unaoil与Leighton Holdings就争取一项重大伊拉克石油管道合同达成安排。

• 1991

  Unaoil成立

  [1]Unaoilen.wikipedia.org

  公司成立，后来由阿赫萨尼家族控制。

一家面向新兴和前沿产油市场能源项目的企业对企业中间商和工业服务提供商。

• 工业能源服务

  能源行业工业解决方案

  Unaoil自称是为中东、中亚和非洲的能源行业客户提供工业解决方案的提供商。公开描述表明其角色是项目支持而非标准化的消费产品线，服务涉及采购、物流、本地关系和石油天然气项目的商业促成。

• 油田和商业服务

  石油和天然气项目中介服务

  公司充当国际承包商与国有或政府资助能源项目之间的中间人。其报道的活动包括帮助客户在困难运营环境中争取投标和合同。关于此活动的公开报道与腐败指控密切相关，Unaoil对此予以否认。

• 2022

  对严重欺诈办公室行为的审查

  一项独立审查发现严重欺诈办公室在Unaoil调查的管理中存在重大错误和误判，包括涉及一名中间人的不当接触。

  来源

• 2021

  英国披露失误和定罪被撤销

  上诉法院在发现严重欺诈办公室未能披露可能有助于辩护的证据后撤销了齐亚德·阿克勒的定罪。2022年一项相关定罪也因类似理由被推翻。

  来源

• 2016

  国际贿赂调查

  英国、美国、摩纳哥、澳大利亚等地的调查人员审查了Unaoil涉嫌促成贿赂和操纵能源项目合同过程的指控。Unaoil否认这些指控，并表示曾遭受敲诈。

  来源

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• 2016

  Unaoil对腐败指控提出异议其他

  背景

  基于泄露电子邮件的调查报道称Unaoil在石油行业促成广泛贿赂。

  采取的行动

  公司公开否认这些指控，并声称自己是黑客攻击和敲诈的受害者。

  后续影响

  多个司法管辖区的执法调查继续进行，相关公司面临和解、披露和管理行动。

  来源

1. 1Unaoilen.wikipedia.org