争议事件

以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。

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2023
进一步客户尽职调查罚款
荷兰中央银行在发现八个调查客户档案中有七个存在缺陷后，处以312.5万欧元罚款。
来源
2021
监管裁决上诉失败
TMF集团针对早期尽职调查案件相关的荷兰监管裁决的上诉未成功。
来源
2018
荷兰中央银行尽职调查罚款
荷兰中央银行监管机构对TMF集团处以59.4万欧元罚款，原因是在管理与一笔向莫桑比克各方提供的8.5亿美元贷款相关的实体时尽职调查不足，该贷款原计划用于金枪鱼捕捞项目。该贷款后来因资金被挪用或用于国防相关方而与莫桑比克隐藏债务丑闻相关联。
来源