银门资本的争议事件

反洗钱和交易监控执法

美联储理事会和加利福尼亚州金融保护与创新部指出银门内部交易监控和合规系统存在缺陷。美国证券交易委员会（SEC）单独指控银门资本在反洗钱计划的有效性及其处理涉及FTX及相关实体的可疑转账方面误导投资者。银门在不承认或否认指控的情况下和解了SEC案件。