银门银行/争议事件银门银行的争议事件以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。返回词条共 3 条2024联邦和州执法行动美联储委员会和加利福尼亚州金融保护与创新部宣布对银门内部交易监控系统的缺陷处以总计6300万美元的罚款。来源2024SEC关于FTX相关转账的指控SEC指控银门资本在反洗钱合规计划方面误导投资者，并未能发现涉及FTX及相关实体的近90亿美元可疑转账。该公司在不承认或否认指控的情况下达成和解。来源2022对FTX关系和合规控制的审查FTX崩溃后，立法者、监管机构、投资者和市场参与者审查了银门来自FTX的存款、其在加密货币支付生态系统中的作用，以及其反洗钱和交易监控系统的有效性。来源
