上海商业银行

上海商业银行于1950年在香港成立，是香港本地注册银行，现为东亚银行集团成员。提供零售银行、商业银行及财富管理等服务。

以香港为基地，服务本地及跨境客户。

主营品类. 存款 · 贷款 · 外汇 · 信用卡 · 财富管理

• 2018

  违反反洗钱条例被香港金管局谴责并罚款500万港元

  香港金管局调查发现，上商银行2012–2017年间未持续监察与33名客户的业务关系，对款额或模式异常、无明显经济目的的交易未审查背景并书面记录，也未对部分“先前客户”的可疑交易执行尽职审查，违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》。被公开谴责、罚款500万港元，并须提交独立外聘顾问评估报告。

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