争议事件
以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。
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2021
Rietumu Banka 因反洗钱管控失误遭罚款
罚款或处罚
拉脱维亚银行监管机构因 Rietumu Banka 未能审查客户并监控洗钱及恐怖主义融资活动，对其处以 585 万欧元罚款。监管机构表示，罚款源于 2019 年和 2020 年的检查。该处罚涉及该银行在客户尽职调查和持续监控控制方面的缺陷。监管机构宣布此项罚款，作为针对这些合规问题的执法措施。
来源摘录
The fine on the bank, which mainly serves non-resident clients, is a result of inspections in 2019 and 2020, the watchdog said.
Latvia's Rietumu Banka has been fined 5.85 million euros ($6.96 million) for failure to vet its clients and monitor them for money laundering and terrorist financing, the country's banking watchdog said on Thursday.
2017
法国离岸逃税案
巴黎初审法院在涉及France Offshore和涉嫌逃税活动的诉讼中对里耶图姆银行处以8000万欧元罚款。该案涉及法国自2011年起调查的行为，早于判决。2021年，巴黎上诉法院将潜在罚款减少了75%。