首要银行股份有限公司/争议事件首要银行股份有限公司争议事件以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。返回词条共 5 条2017逃税指控国家税务局因涉嫌逃税而冻结首要银行账户。来源2016使用克隆卡进行ATM盗窃据报道，使用克隆的沙特阿拉伯信用卡从该银行的ATM机盗取了约400万孟加拉塔卡。来源2014洗钱合规罚款该银行因洗钱相关监管事项被罚款200万孟加拉塔卡。来源2013涉嫌客户账户挪用一名客户声称，与沙特资助的住房项目相关的资金从首要银行账户中被转移。反腐败委员会报告了初步的挪用证据，随后进行了相关调查和诉讼。来源2005KYC合规处罚孟加拉国银行因首要银行未能遵守“了解你的客户”要求而对其处以罚款。来源
