争议事件

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以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。

2025
扣押前DHFL资产
执法局在一宗银行欺诈案中扣押了与DHFL相关的资产，据报道价值186亿卢比，反映了与前身业务相关的持续法律后果。
来源
2024
SEBI内幕交易和解
SEBI了结了一项涉及皮拉马尔资本与住房金融前董事总经理及相关方的调查。据报道，和解金额约为435亿卢比，且未承认或否认不当行为。
来源
2021
涉嫌虚构住房贷款账户和补贴挪用
中央调查局立案指控虚构住房贷款账户并通过空壳实体挪用政府住房补贴。这些指控涉及前身DHFL业务。
来源
2020
DHFL发起人卡皮尔·瓦达万被捕
卡皮尔·瓦达万根据《防止洗钱法》被捕，案件涉及DHFL相关贷款与有组织犯罪之间的涉嫌关联。法院后来批准保释。
来源
2019
DHFL涉嫌财务违规和治理危机
DHFL面临大规模资金挪用、空壳公司贷款和治理失败的指控。管理层否认了这些指控。该公司后来违约，面临执法调查，并被印度储备银行接管董事会。
来源
2019
对涉嫌洗钱的执法调查
执法局搜查了与DHFL相关的场所，并调查了涉嫌洗钱关联，涉及向与公司发起人和其他方有关联的实体提供的贷款。
来源

扣押前DHFL资产