有组织犯罪与腐败报道项目

有组织犯罪与腐败报道项目，通常称为OCCRP，是一个国际调查新闻组织和网络，专门报道有组织犯罪、腐败、洗钱、逃避制裁以及政治和企业权力的滥用。该项目由资深记者德鲁·沙利文和保罗·拉杜于2007年创立，源于东南欧调查记者之间的区域合作，现已发展成为一个由独立媒体机构、报道中心和记者组成的联盟，业务遍及六大洲。 OCCRP并非主要作为传统报纸或广播机构运作。相反，它协调跨国调查，提供数据和调查支持，并通过合作媒体及其自有数字平台分发报道。其作品以英语和俄语以及当地语言媒体发布。该网络已与五十多家独立媒体组织合作，并与国际调查记者联盟、南德意志报、分布式拒绝秘密组织以及众多国家广播公司和报纸等主要国际调查组织合作。 该组织早期的工作聚焦于政治、商业和有组织犯罪交汇的国家，这些国家的本地调查报道常常面临政治压力或资源有限。其创始项目“权力掮客”调查了能源交易商，据称他们以低于成本的价格从国有公用事业公司获取电力，而家庭却面临更高的价格和停电。这种区域模式为后来的调查奠定了基础，这些调查追踪了资金、所有权、空壳公司、犯罪网络和政治影响力如何跨越国界。 OCCRP参与了过去二十年中最引人注目的一些跨境调查。其对马格尼茨基案和俄罗斯洗衣店的报道调查了大笔资金通过离岸实体、银行和受损机构的流动。对电信贿赂、巴拿马文件、Troika洗衣店以及泄露的公司服务提供商记录的工作，考察了金融系统如何被用来掩盖腐败和犯罪所得。后来的项目涉及俄罗斯精英的资产、在线影响力行动、全球毒品贩运、迪拜的房产所有权、医院公司的财务以及国际投资骗局。 该组织还发布了自2009年以来记录的调查的影响统计数据。根据OCCRP引用的数据，其报道与政府机构征收的超过120亿美元的罚款和资产没收、超过1000项政府行动、数百次逮捕、起诉或判刑，以及数百项官方调查和公民或企业行动有关。这些数字是该组织的声明，并随用于归因影响的方法不同而有所变化。 在其存在的大部分时间里，OCCRP通过美国政府机构的拨款获得了大量资金，同时还有基金会和其他捐助者的支持。2025年，美国资金被冻结，迫使该组织寻求并更加依赖替代来源。该组织还面临政治压力：俄罗斯于2022年3月将其指定为不受欢迎的组织。尽管面临这些挑战，OCCRP仍然作为一个全球调查网络活跃，其核心使命是揭露犯罪活动、腐败、国家权力和金融基础设施之间的隐藏关系。

OCCRP由德鲁·沙利文和保罗·拉杜于2007年创立，此前他们与地区同事合作调查了能源交易商。这项创始工作证明了结合来自多个国家的记者调查交易和关系的价值，这些交易和关系无法通过单一国家视角来理解。沙利文曾在萨拉热窝从事调查新闻工作，而拉杜与罗马尼亚的调查新闻界有关联。 在最初几年，OCCRP专注于东南欧和前苏联地区，这些地区的有组织犯罪、私有化、政治庇护和不透明的所有权结构经常跨越国界。该组织支持当地报道中心，同时帮助他们共享文件、来源、数据库和分析方法。这种模式使当地记者能够在本国境内进行报道，同时受益于国际协调和出版合作伙伴。 OCCRP的报道随后扩展到全球金融和犯罪网络。其2013年关于谢尔盖·马格尼茨基案的工作追踪了据称的俄罗斯税务欺诈收益进入俄罗斯境外的公司和房地产。关于黑山的报道审查了米洛·久卡诺维奇周围的金融和政治网络，包括涉及家族关联银行、公共资金、有组织犯罪和香烟走私的指控。在摩尔多瓦，OCCRP调查了一起涉及俄罗斯银行家的暗杀未遂事件和俄罗斯洗衣店，这是一个据称使用离岸公司、银行、虚构贷款和司法腐败将资金转移到欧洲的重大洗钱计划。 2015年，OCCRP与瑞典电视台和TT通讯社合作报道了涉及TeliaSonera、VimpelCom和其他电信公司的涉嫌贿赂。该调查随后引发了重大处罚和资产行动，并获得了瑞典的“金铲子”调查新闻奖。OCCRP后来加入了巴拿马文件调查，该调查审查了与政治家、商人和有权势领导人的关联人士有关的离岸结构。该项目赢得了2017年普利策解释性报道奖。 该网络继续发展大规模数据和泄露调查。2019年与媒体合作伙伴合作的Troika洗衣店项目审查了据称与俄罗斯Troika Dialog投资银行有关的48亿美元洗钱网络。同年，OCCRP合作进行了Formations House泄露事件，该事件曝光了一家公司成立企业的记录，并引发了对反洗钱控制和公司注册系统弱点的担忧。OCCRP还调查了与COVID-19救济计划相关的腐败和欺诈。 俄罗斯全面入侵乌克兰后，OCCRP于2022年推出了俄罗斯资产追踪器，以记录与俄罗斯寡头和有影响力人物相关的财产、飞机、船只、公司和其他资产。俄罗斯当年将OCCRP指定为不受欢迎组织。2023年，其合作项目包括豪尔赫团队、NarcoFiles和塞浦路斯机密。这些项目调查了涉嫌的影响力行动、跨国毒品贩运基础设施以及与俄罗斯精英有关的金融网络。由此产生的报道在多个国家引发了公众辩论、监管回应和官方调查。 2024年，OCCRP协调了迪拜解密项目，该项目记录了迪拜的房产所有权，并参与了基于泄露的Steward Health Care记录的报道。2025年，诈骗帝国调查了涉嫌的国际投资欺诈行动。该组织还面临一个重大的机构挑战，即美国政府资金被冻结。由于政府拨款历来占其预算的很大一部分，OCCRP开始强调替代资金来源，同时保持其调查和合作使命。 OCCRP的更广泛意义在于其网络结构。它处于本地新闻、国际合作、开源研究、泄露数据分析和社会责任报道的交汇点。其调查通常关注系统而非孤立的错误行为：离岸金融、公司成立、逃避制裁、政治庇护、犯罪物流以及资产跨司法管辖区的流动。

• 2025

  资金冻结和诈骗帝国

  [8]NarcoFiles and Cyprus Confidentialoccrp.org

  美国政府资金的冻结造成了财务挑战，而OCCRP发布了一项关于涉嫌国际投资骗局的重大调查。

• 2024

  迪拜解密

  [5]OCCRP Dubai Unlockedoccrp.org

  OCCRP协调了一项关于迪拜房产所有权和涉嫌非法财富的全球调查。

• 2023

  NarcoFiles和塞浦路斯机密

  [8]NarcoFiles and Cyprus Confidentialoccrp.org

  OCCRP加入了针对拉丁美洲毒品贩运和塞浦路斯与俄罗斯有关的金融网络的大型跨国调查。

• 2022

  俄罗斯资产追踪器启动

  [3]OCCRP Russian Asset Trackeroccrp.org

  OCCRP创建了一个公共调查资源，追踪与俄罗斯精英和有影响力人物相关的资产。

• 2019

  Troika洗衣店和Formations House项目

  [1]Organized Crime and Corruption Reporting Project — Wikipediaen.wikipedia.org

  OCCRP参与了针对涉嫌俄罗斯洗钱和公司成立实践的重大调查。

• 2017

  巴拿马文件获得普利策奖认可

  [7]Panama Papers receives Pulitzer recognitionpulitzer.org

  OCCRP在巴拿马文件上的合作赢得了普利策解释性报道奖。

• 2015

  电信贿赂报道

  [1]Organized Crime and Corruption Reporting Project — Wikipediaen.wikipedia.org

  OCCRP合作伙伴调查了涉及主要电信公司的涉嫌贿赂，导致重大执法行动。

• 2013

  马格尼茨基调查

  [1]Organized Crime and Corruption Reporting Project — Wikipediaen.wikipedia.org

  OCCRP报道了据称的俄罗斯税务欺诈收益及其通过离岸公司和外国房地产的流动。

• 2007

  OCCRP成立

  [2]OCCRP About Usoccrp.org

  德鲁·沙利文、保罗·拉杜和地区调查记者建立OCCRP，通过跨境合作调查有组织犯罪和腐败。

一个跨境调查新闻网络，结合本地报道、数据分析、泄露记录和国际合作，调查有组织犯罪、腐败和非法金融。

• 媒体与新闻 · 2007

  调查新闻

  OCCRP制作并协调关于有组织犯罪、腐败、非法金融、政治影响和跨国犯罪网络的调查报道。故事通过OCCRP和合作媒体以多种语言和司法管辖区发布。

• 调查数据库 · 2022

  俄罗斯资产追踪器

  俄罗斯入侵乌克兰后启动的一个项目，记录与俄罗斯寡头和其他与克里姆林宫有关的有影响力人物相关的资产以及公司或个人联系。

• 编辑奖 · 2012

  年度人物奖

  始于2012年的年度编辑专题，评选OCCRP认为在相关年度最推动有组织犯罪或腐败的个人或机构。

• 2025

  诈骗帝国

  一项跨国调查审查了据称在以色列、东欧和格鲁吉亚运营的投资欺诈呼叫中心。

  来源

• 2024

  管家档案

  基于Steward Health Care泄露的内部记录的报道审查了该医院连锁的财务违规、顾问付款、游说和管理实践。

  来源

• 2023

  豪尔赫团队

  OCCRP和合作伙伴报道了据称涉及多个国家的虚假信息、黑客攻击和选举干预的私人影响力行动。

  来源

• 2019

  Formations House泄露事件

  对一家公司成立企业记录的合作调查引发了对企业服务提供商、空壳公司和反洗钱系统漏洞的担忧。现有报道并未确定所描述的每项活动都是非法的。

  来源

• 2015

  电信贿赂调查

  OCCRP与瑞典合作伙伴的报道调查了电信公司据称为确保在多个国家的业务而进行的付款。执法机构后来扣押或冻结了大量资产并处以重大处罚。

  来源

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• 2025诈骗帝国

  Global

  OCCRP、SVT和合作媒体调查了据称使用举报人提供的数据进行的呼叫中心投资骗局。

  结果. 该调查报道了据称对多个国家数万人的影响，并审查了这些组织的跨境运营。

  来源
• 2024迪拜解密

  United Arab Emirates and global

  OCCRP协调了一项使用泄露的房产数据调查涉嫌罪犯、逃犯、政治人物和受制裁人士所有权的调查。

  结果. 该报道增加了对迪拜房地产市场以及使用财产存储涉嫌非法财富的审查。

  来源
• 2023NarcoFiles

  Latin America and global

  OCCRP协调了基于数百万份被黑客攻击的哥伦比亚检察记录的报道，审查毒品贩运以及官员、专业人士和物流网络的腐败。

  结果. 该项目在众多国家和地区产生了关于毒品贸易全球基础设施的报道。

  来源
• 2023塞浦路斯机密

  Cyprus · Europe · and global

  OCCRP与国际调查记者联盟、Paper Trail Media和数十家媒体合作伙伴一起调查了与俄罗斯精英和克里姆林宫有关的金融网络。

  结果. 官员和立法者呼吁改革并在发布后展开调查。

  来源
• 2022俄罗斯资产追踪器

  Global

  OCCRP创建了一个可搜索的报道项目，以识别俄罗斯入侵乌克兰后与俄罗斯精英相关的资产和关系。

  结果. 该追踪器成为记者和研究人员审查制裁、所有权和隐藏财富的公共资源。

  来源
• 2016巴拿马文件

  Global

  OCCRP与国际调查记者联盟、南德意志报和其他合作伙伴合作，调查与政治人物、商业网络和涉嫌腐败有关的离岸公司。

  结果. 该项目引发了国际政治和法律审查，并赢得了2017年普利策解释性报道奖。

  来源

• 2025

  转向替代资金战略

  背景

  美国政府资金的冻结影响了OCCRP预算中一个历史上重要的来源。

  采取的行动

  OCCRP开始更加依赖替代资金来源，同时继续其调查工作。

  后续影响

  资金变化造成了持续的机构性和可持续性挑战；长期结果尚不清楚。

  来源

• 2022

  推出俄罗斯资产追踪器战略

  背景

  俄罗斯全面入侵乌克兰增加了公众和新闻界对俄罗斯精英财富和所有权结构信息的需求。

  采取的行动

  OCCRP推出了一个专门的追踪器，涵盖与寡头和其他有影响力的俄罗斯人相关的资产和关系。

  后续影响

  该项目扩展了OCCRP在制裁和非法财富报道中的公共数据和社会责任角色。

  来源

1. 1Organized Crime and Corruption Reporting Project — Wikipediaen.wikipedia.org
2. 2OCCRP About Usoccrp.org
3. 3OCCRP Russian Asset Trackeroccrp.org
4. 4ICIJ Cyprus Confidentialicij.org
5. 5OCCRP Dubai Unlockedoccrp.org
6. 6OCCRP NarcoFilesoccrp.org
7. 7Panama Papers receives Pulitzer recognitionpulitzer.org
8. 8NarcoFiles and Cyprus Confidentialoccrp.org
9. 9Panama Papersicij.org
10. 10Scam Empireoccrp.org
11. 11Team Jorgeoccrp.org