北欧银行/争议事件北欧银行的争议事件以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。返回词条共 5 条2024丹麦反洗钱起诉丹麦当局提起诉讼，指控Nordea未能防止或适当监控涉及俄罗斯客户的可疑交易。该案件涉及历史行为，仍是一个法律和监管问题。来源2019北欧洗钱指控广播和调查性报道将Nordea与涉及前苏联国家的涉嫌洗钱资金流动联系起来，并批评了客户和交易控制方面的历史缺陷。来源2017天堂文件离岸贷款披露天堂文件报道进一步引发了对向与保密司法管辖区相关的客户和公司提供贷款的质疑，以及对Nordea控制措施充分性的质疑。来源2016巴拿马文件和离岸公司审查泄露的文件和调查性报道审查了Nordea历史上协助客户寻求离岸结构的情况，包括涉及巴拿马和英属维尔京群岛的安排。瑞典监管机构对该银行的行为展开了调查。来源2007客户网络钓鱼和木马事件客户在很长一段时间内成为包含木马的网络钓鱼电子邮件的目标。Nordea报告称资金被盗，并赔偿了受影响的客户。来源
