摩尔多瓦国家银行/争议事件摩尔多瓦国家银行争议事件以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。返回词条共 2 条2023行长奥克塔维安·阿尔马舒解职争议阿尔马舒在议会批评其追回被盗银行业欺诈资产以及保留被指控涉案银行员工后遭到解职。欧盟委员会和国际货币基金组织随后表示担忧，认为解职程序可能损害中央银行的独立性。来源2014摩尔多瓦银行业欺诈2014年议会选举前不久，一场涉及三家摩尔多瓦银行的协同欺诈通过空壳公司和外国账户转移了约十亿美元。由BNM委托进行的一项独立调查发现，至少135亿摩尔多瓦列伊被转移给了与Șor集团有关联的公司。这一事件几乎使摩尔多瓦破产，并引发了对银行监管、受益所有权、关联交易和资产追回的长期审查。来源
