争议事件

紐約反洗錢執法行動

在巴拿馬文件相關審查之後，紐約州監管機構因涉及反洗錢和合規控制的違規行為對兆豐國際商業銀行處以1.8億美元罰款。同意令要求該銀行任命獨立監督並糾正其合規計劃中的嚴重弱點。