争议事件

兆丰国际商业银行纽约分行合规执法

纽约州金融监管机构发现该银行的反洗钱和制裁合规控制存在缺陷，并宣布执法行动。此事涉及集团的主要银行子公司，成为兆丰金融控股突出的合规和治理问题。应将其与认定控股公司本身独立犯下所有被指缺陷区分开来。