争议事件

国家养老基金丑闻

2003年2月披露了一起涉及通过MCB账户转移国家养老基金存款的大规模欺诈案。银行高级经理罗伯特·勒萨热后来因欺诈和洗钱被定罪。调查审查了涉嫌操纵客户账户、空壳公司、受益人和银行控制的有效性。民事诉讼、刑事诉讼以及与保险公司和再保险公司的纠纷持续多年。2017年，MCB因未能维持有效的反洗钱控制而被判有罪，并被罚款180万卢比。