争议事件

以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。

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2018
反洗钱和反恐融资缺陷
拉脱维亚金融和资本市场委员会因持续违反反洗钱和反恐融资要求对该银行处以220万欧元罚款。监管机构指出，该银行对缺乏明显经济或合法目的的超大、复杂和相互关联的交易审查不足。
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与摩尔多瓦银行欺诈调查的联系
该银行在2014年摩尔多瓦银行欺诈丑闻的调查中被点名，与 ABLV Bank 和 PrivatBank 一起。它因此被罚款30.5万欧元。
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