争议事件

以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。

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2018
反洗钱和反恐融资缺陷
拉脱维亚金融和资本市场委员会对该银行处以220万欧元罚款，描述为营业额的10%，原因是持续的合规失败。监管机构指出对缺乏明显经济或合法目的的超大、复杂和相互关联的交易审查不足。
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2014
摩尔多瓦银行欺诈调查
该银行在涉及2014年摩尔多瓦银行欺诈丑闻的调查中被点名。它与 ABLV Bank 和 PrivatBank 一起被提及，并据报道因此事被罚款30.5万欧元。
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