汇丰私人银行的争议事件

以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。

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2025
黎巴嫩在瑞士提起刑事诉讼
黎巴嫩在瑞士对汇丰和萨拉梅兄弟提起刑事诉讼，寻求扩大对涉嫌洗钱活动的调查并索赔。
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2024
与里亚德和拉贾·萨拉梅相关的反洗钱调查结果
FINMA发现汇丰私人银行在处理与两名政治公众人物（广泛认为是里亚德·萨拉梅及其兄弟拉贾）相关的账户时存在严重反洗钱失误。监管机构表示，尽管内部合规警报已发出，但近3.3亿美元的黎巴嫩央行资金通过Forry Associates持有的账户流动。FINMA限制该银行在审查现有关系和管理责任期间接纳新的政治公众人物。
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