争议事件

美国洗钱关注指定

2012年5月22日，美国财政部根据《美国爱国者法案》第311条将Credexbank认定为洗钱关注对象。财政部引用了涉嫌为壳公司洗钱的交易模式以及所有权和实际控制权缺乏透明度。Credexbank否认了这些指控，而白俄罗斯当局则反驳了美国的立场。