链分析
一家区块链情报公司，其分析、合规和调查工具帮助组织理解加密货币交易和金融犯罪风险。
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概览
Chainalysis是一家总部位于纽约市的美国私有区块链情报和加密货币合规公司。它由Michael Gronager、Jan Møller和Jonathan Levin于2014年创立，源于在Mt. Gox加密货币交易所崩溃和黑客攻击后追踪比特币交易的新兴需求。Gronager在担任Kraken交易所首席运营官期间曾参与调查Mt. Gox事件，后来成立的Chainalysis公司为交易所的破产受托人提供专门的区块链调查能力。 公司的核心主张是，公共区块链创建了永久的交易记录，可以进行分析、分类，并与现实世界的实体或风险类别相关联。Chainalysis开发了专有软件，旨在提供加密货币流动的广泛视图，使调查人员和合规团队能够追踪资金在钱包、交易所、混币器、去中心化服务和其他区块链相关场所之间的流动。其产品被加密货币企业、银行和经纪商、政府机构以及执法组织使用。 Chainalysis的主要活动包括加密货币交易监控、制裁和反洗钱合规、钱包和实体归属、欺诈和非法金融调查以及调查支持。其客户包括美国联邦机构，如联邦调查局、缉毒局和国税局刑事调查部门，以及英国国家犯罪局。该公司的工具还与涉及暗网市场、加密货币盗窃、勒索软件相关资金和朝鲜网络活动的调查有关。 公司公开形象的一个重要部分来自其帮助当局识别和追回与犯罪活动相关的加密货币。据报道，其协助追回了与2020年取缔Silk Road暗网市场相关的超过10亿美元资金，支持了2019年美国一项关闭大型儿童虐待网站的调查，并提供了分析帮助将2021年多起加密货币盗窃归因于朝鲜Lazarus集团。Chainalysis还与美国调查人员和韩国国家情报院合作，追踪从加州加密货币公司Harmony被盗的资金；其中部分资金于2023年被追回。 该公司通过合作伙伴关系扩展了其合规能力，包括2021年3月与Notabene就金融行动特别工作组旅行规则进行的合作。该规则要求受监管实体之间的某些加密货币转账必须附带特定信息。2024年5月，Chainalysis将其服务南欧、中东、中亚和非洲的区域总部迁至迪拜，反映了该地区对其国际业务的重要性。 Chainalysis也因专有区块链分析工具的透明度和证据使用而受到审视。在2022年对Roman Sterlingov的审判中，他被指控运营Bitcoin Fog混币服务，检察官部分依赖Chainalysis的分析将历史比特币交易与被告联系起来。专家和活动人士质疑某些结论的可重复性和方法论披露，认为概率性的商业工具应接受足够详细的独立审查。这一事件凸显了关于私人区块链情报系统如何在刑事起诉中使用的更广泛辩论。 如今，Chainalysis在金融科技、网络安全、监管合规和执法情报的交汇处占据着专业地位。其业务与数字资产的增长以及日益增加的监管期望密切相关，即加密货币公司应识别可疑活动、筛查交易并维持可审计的控制。
沿革
Chainalysis源于加密货币行业早期的基础设施问题。在Mt. Gox交易所遭黑客攻击并破产后，调查人员需要重建比特币在区块链上的流动方式。曾担任加密货币交易所Kraken首席运营官的Michael Gronager参与了为Mt. Gox破产受托人进行的工作。这段经历促使他创建了一家专注于追踪数字资产交易的公司。 Michael Gronager、Jan Møller和Jonathan Levin于2014年共同创立了Chainalysis。该公司的早期特色是在加密货币分析仍是一个相对较新的商业领域时，专注于比特币追踪和基于区块链的金融调查。Chainalysis没有将区块链账本仅仅视为技术基础设施，而是开发了用于组织交易历史、识别模式、将地址与服务或实体关联，以及突出可能代表洗钱、盗窃、欺诈或其他形式金融犯罪活动的系统。 该公司从调查工作扩展到更广泛的软件和服务平台。其技术与寻求追踪与犯罪企业相关的加密货币的执法机构，以及需要交易筛选和监管控制的私人组织相关。公开描述中提到的客户和用户包括美国联邦机构、英国国家犯罪局、银行、经纪商、加密货币交易所和其他数字资产业务。 Chainalysis与多项公开调查有关。2019年，它帮助支持了一项导致关闭大型儿童虐待网站的调查。2020年，它协助执法部门追踪并追回了与Silk Road暗网市场取缔相关的超过10亿美元资金。该公司还提供了分析，用于将2021年七起加密货币盗窃归因于朝鲜Lazarus集团。在另一次调查中，Chainalysis与美国和韩国当局合作，追踪从Harmony被盗的约1亿美元资金，这些资金流向与朝鲜黑客相关的钱包；部分资金于2023年被追回。 随着加密货币监管的发展，Chainalysis增加了面向合规团队的工具。2021年3月，它与Notabene合作实施金融行动特别工作组旅行规则，该规则要求涉及虚拟资产服务提供商的某些交易必须附带指定的转账信息。该合作后来被Fast Company评为2022年值得关注的创新合资企业之一。 该公司的做法也引发了辩论。2022年，美国检察官在针对Roman Sterlingov的Bitcoin Fog案中使用了Chainalysis的分析。批评者认为，一些归因结论是概率性的，专有方法可能难以让辩护团队和外部专家审计。这一争议引发了对商业区块链分析证据地位的质疑，特别是当刑事案件依赖于无法从公开披露的方法中完全复现的结论时。 2024年5月，Chainalysis将其服务南欧、中东、中亚和非洲的区域总部迁至迪拜。这一扩张反映了该公司持续的国际导向，以及数字资产监管、金融犯罪预防和加密货币采用在北美和西欧以外市场日益增长的作用。
- 2024
迪拜区域总部
[1]该公司将其服务南欧、中东、中亚和非洲的区域总部迁至迪拜。
- 2023
Harmony盗窃资金被追踪
[1]Chainalysis帮助调查人员追踪从Harmony被盗的加密货币，这些资金流向与朝鲜黑客相关的钱包；部分资金被追回。
- 2022
Bitcoin Fog审判审视
[1]Chainalysis的法证分析成为Bitcoin Fog审判中控方案件的重要组成部分，引发了对方法论透明度的批评。
- 2021
Notabene旅行规则合作
[1]Chainalysis与Notabene合作，支持跨司法管辖区的FATF旅行规则合规。
- 2020
与Silk Road相关的加密货币追回
[1]该公司协助执法部门追回了与Silk Road暗网市场取缔相关的超过10亿美元资金。
- 2019
支持重大儿童虐待网站调查
[1]Chainalysis帮助美国当局调查并关闭了当时被称为世界上最大的儿童虐待网站。
- 2014
公司成立
[1]Michael Gronager、Jan Møller和Jonathan Levin创立了Chainalysis，专注于追踪比特币和分析区块链交易。
产品与定位
为政府、金融机构和加密货币企业提供区块链情报、加密货币合规和数字资产调查技术的专业提供商。
加密货币合规与交易监控
Chainalysis KYT
Chainalysis KYT是一款面向加密货币企业和金融机构的交易监控和风险筛查产品。它旨在帮助合规团队评估区块链活动，识别与高风险服务或实体相关的交易，并支持反洗钱和制裁控制。该产品属于Chainalysis将公共账本数据转化为操作警报和审查流程的更广泛努力的一部分。
区块链调查软件
Chainalysis Reactor
Chainalysis Reactor是一个调查平台，用于探索加密货币交易并追踪资金在区块链地址和服务之间的流动。它通过组织交易路径和相关实体信息来支持调查分析，帮助政府调查人员、合规专家和其他授权用户检查涉嫌欺诈、盗窃、洗钱和非法金融活动。
争议事件
品牌决策
2024
将区域总部迁至迪拜战略背景
Chainalysis继续发展其在南欧、中东、中亚和非洲的国际业务。
采取的行动
该公司将服务这些市场的区域总部迁至迪拜。
后续影响
此举加强了迪拜作为公司区域基地的作用，但现有参考资料未提供搬迁的财务或运营结果。
2021
与Notabene合作满足旅行规则合规战略背景
加密货币监管机构和金融犯罪当局越来越要求虚拟资产业务交换某些转账相关方的身份信息。
采取的行动
Chainalysis与Notabene合作，帮助组织满足跨司法管辖区的FATF旅行规则。
后续影响
该合作拓宽了Chainalysis在交易追踪之外的合规定位，后来被Fast Company评为创新合资企业。
近期事件
Chainalysis 获得 1 亿美元 E 轮融资[3]
报道日期：
Chainalysis 宣布获得 1 亿美元 E 轮融资，融资由 Coatue 领投，其他投资方参与。公司表示将把资金用于扩展其区块链数据能力。
Chainalysis与澳大利亚加密货币企业建立合作关系[4]
报道日期：
Chainalysis宣布与澳大利亚支付服务商Assembly Payments以及加密货币交易所CoinSpot和CoinJar建立合作。CoinSpot和CoinJar将使用Chainalysis KYT和Reactor进行交易监控及强化尽职调查；Assembly Payments将使用Chainalysis Kryptos辅助评估加密货币业务并监控风险活动。
Upbit与Chainalysis扩大亚太地区合作[6]
报道日期：
Upbit扩大与Chainalysis的合作，为更广泛的亚太地区提供支持。Upbit APAC还将使用Chainalysis KYT。
来源7 个来源
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