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CenTrust银行的争议事件

以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。

返回词条共 5 条

  1. 1993

    大卫·L·保罗的联邦定罪

    保罗因税务欺诈、妨碍司法和挪用银行资金等68项罪名被定罪。他被判处11年监禁、500万美元罚款和6000万美元赔偿令，后来对29项证券违规行为认罪。

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  2. 1990

    涉嫌挪用银行资金

    调查人员指控大卫·L·保罗将CenTrust资源用于个人目的，包括房屋装修、游艇开支和艺术品收藏相关费用。这些指控加剧了围绕该储蓄机构倒闭的刑事案件。

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  3. 1990

    BCCI名义所有权和证券交易

    CenTrust因据报道通过一个与银行信贷和商业银行国际（BCCI）相关的名义持有人持有28%的所有权权益，以及一项次级债务交易（据称导致CenTrust以亏损回购证券）而受到调查。

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  4. 1990

    证券交易和涉嫌人为利润

    调查人员审查了CenTrust涉及Playtex和Memorex股票以及美国大陆公司的交易。这些交易被描述为可能抬高价格，并在交易稀少的证券中产生无根据或虚假的利润。

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  5. 1990

    政治影响和贿赂指控

    CenTrust和保罗因政治捐款、筹款活动以及与公职人员的接触而受到审查。迈阿密海滩市长亚历克斯·道德因接受与扩大保罗住所码头许可相关的贿赂而被定罪。

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