CDS Financial的争议事件
以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。
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2026
康涅狄格州因无牌债务重谈对CDS Financial处以120万美元罚款
罚款或处罚
2026年10月，康涅狄格州银行监管专员对CDS Financial发布停止令并处以120万美元民事罚款，原因是其在未持有适当执照的情况下与至少12名康涅狄格州债务人进行债务重谈。该机构还对CDS Financial的管理人员兼控制人David Lugo和Kevin Lugo分别处以60万美元和30万美元的民事罚款。命令称，该公司收取超过允许上限的费用，所签合同缺少州要求的三天解约权披露，并实施欺诈或误导康涅狄格州债务人的计划，包括挪用从债务人银行账户扣划的资金。
康涅狄格州银行监管专员豪尔赫·佩雷斯（Jorge Perez）于2026年10月6日对CDS Financial发布停止令并处以120万美元民事罚款，原因是其在未持有适当执照的情况下与至少12名康涅狄格州债务人进行债务重谈。该机构还对CDS Financial的管理人员兼控制人David Lugo和Kevin Lugo分别处以60万美元和30万美元的民事罚款。命令称，该公司收取超过允许上限的费用，所签合同缺少州要求的三天解约权披露，并实施欺诈或误导康涅狄格州债务人的计划，包括挪用从债务人银行账户扣划的资金。
来源摘录
CDS Financial and David Lugo employed a scheme, device or artifice to defraud or mislead Connecticut debtors in connection with debt negotiation
deposited such funds into an account of CDS Financial, and then misappropriated such funds by spending the funds on operating expenses, direct payments to David Lugo and other personal expenses.
In the order issued Aug. 18 against CDS Debt Relief LLC a/k/a CDS Debt Relief, LLC d/b/a CDS Financial, of West Palm Beach, Florida, and Saugus, Massachusetts, Perez ordered the company and the two managers to make restitution and provide disgorgement.