争议事件

OFAC制裁相关执法

所提供的参考资料称，OFAC因该银行在ZB银行有限公司受到制裁期间为其处理了数千笔交易，对其处以3.85亿美元罚款。该来源未提供足够细节来确定最终的法律定性、支付条款或后续解决方案。