城堡银行与信托公司的争议事件

以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。

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1982
涉及卡尔文·艾森伯格的虚假纳税申报定罪
卡尔文·艾森伯格因在涉及城堡银行及信托公司的计划中建议准备虚假纳税申报而被定罪。
来源
1977
涉及伯顿·坎特和罗杰·巴斯克斯的税务案
坎特在一起涉及里诺酒店出售和城堡银行账户的案件中被判无罪，而其法律合伙人巴斯克斯被判有罪。
来源
1970
“贸易风行动”与“避风港项目”
国税局调查了与城堡银行相关的避税安排。通过线人盗窃银行高管公文包获得的客户名单成为“避风港项目”的基础，但该调查后来因证据被认定通过非法搜查获得而中止。
来源
1970
涉嫌中情局资金渠道
城堡银行被描述为中情局资金支持秘密军事行动的渠道，包括与安德罗斯岛相关的活动。后来的报道称，情报方面的考虑影响了税务调查的处理。
来源