墨西哥北方银行的争议事件

“卡萨布兰卡行动”洗钱调查

Banorte是“卡萨布兰卡行动”中涉及的墨西哥银行之一，这是一项美国对涉嫌通过墨西哥金融机构洗钱非法毒品收益的调查。该调查产生了涉及Banorte的民事没收程序。该案于1999年被有偏见地驳回，未对银行提起刑事指控，被扣押资金已返还。这一事件仍然是Banorte历史上重要的合规和声誉事件。