新加坡银行/争议事件新加坡银行的争议事件以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。返回词条共 2 条2022卢森堡反洗钱执法2022年10月19日，卢森堡金融监管机构CSSF因BOS财富管理欧洲股份公司未遵守有关洗钱和恐怖主义融资控制的法律而对其处以21万欧元罚款。来源2022DFSA因迪拜分行反洗钱控制缺陷处以罚款2022年11月10日，迪拜金融服务管理局对新加坡银行DIFC分行处以112万美元罚款。调查结果包括业务风险评估、客户风险评估、客户尽职调查、强化尽职调查、财富来源和资金来源检查以及可疑活动报告方面的弱点。来源
