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国际商业信贷银行的争议事件

以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。

返回词条共 4 条

  1. 1998

    审计师责任诉讼

    BCCI清算人对其审计师提出索赔，最终与普华永道和安永达成据报道为1.75亿美元的和解。

    来源

  2. 1991

    BCCI倒闭与C-Chase行动

    沙暴报告描述了广泛的欺诈和操纵，随后在七个国家进行了协调突袭并关闭了BCCI分支机构。

    来源

  3. 1990

    对第一美国银行股份公司的隐藏控制

    调查人员得出结论，BCCI通过名义投资者和融资安排帮助收购并秘密控制第一美国银行，这些安排与监管保证相冲突。

    来源

  4. 1988

    坦帕洗钱调查

    美国海关卧底行动渗透了BCCI在坦帕的私人客户活动，并收集了将银行人员与毒贩和洗钱者相关存款联系起来的证据。

    来源