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以色列工人银行

争议事件

以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。

返回词条共 6 条

  1. 2023

    对利润、存款利率和客户服务的批评

    以色列工人银行和其他大型以色列银行在报告强劲利润后受到监管机构和客户的批评，而储户认为存款报酬未能跟上贷款利率和生活成本的上涨。

    来源

  2. 2020

    美国逃税和国际足联洗钱案件

    以色列工人银行承认帮助美国纳税人在瑞士和以色列账户中隐瞒资产，并洗白超过2000万美元与国际足联腐败相关的贿赂和回扣。美国的综合和解涉及超过9亿美元的罚款和没收（和解付款约8.74亿美元）。

    来源

  3. 2020

    涉嫌与以色列定居点的金融联系

    该银行被列入联合国关于被描述为支持被占领土定居活动的公司的数据库。丹麦和挪威的养老基金和其他投资者随后因涉嫌联系而限制或撤资。

    来源

  4. 2020

    美国逃税与足球治理贿赂案

    美国当局表示，Bank Hapoalim的员工和管理人员帮助某些客户逃避美国税款，并另行协助处理涉及国际足联（FIFA）和南美足联（CONMEBOL）官员的不当付款。该银行达成了总额约8.74亿美元的和解协议，并采取了与合规相关的补救措施。

    来源

  5. 2020

    与以色列定居点相关的和解和投资排除

    该银行被联合国列入与被占领土上支持以色列定居点的经济活动相关的公司数据库。养老金和投资机构早前和后来的行动包括以涉嫌与定居点相关的银行和融资联系为由将其列入黑名单或撤资。

    来源

  6. 2020

    以色列工人银行因美国案件被罚款9.04亿美元

    罚款或处罚

    以色列工人银行与美国当局就协助美国客户逃税及涉及国际足联相关贿赂事件的案件达成和解，并被勒令支付总计9.04亿美元。

    来源摘录

    • Israel’s Bank Hapoalim has settled a case brought against it by U.S. authorities for assisting U.S.-based clients to evade taxes and involvement in a bribery affair that shook FIFA, the world soccer federation.
    • Under the deal seeking to settle claims addressing actions between 2002 and 2014, Israel’s biggest bank was ordered to pay an overall fine of $904 million: $874.3 million to settle the tax-evasion claims and $30 million for its involvement in the FIFA scandal.
    来源