争议事件

FinCEN文件交易披露

阿尔法拉银行在基于FinCEN文件文档的报道中被点名。2011-2012年的三笔交易在泄露的银行报告中被识别为可疑。该披露代表了调查记者报告的交易监控问题，本身并不证明该银行犯有刑事罪行。