三角洲亚洲银行

争议事件

以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。

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2007
第311条指定和国际孤立
美国财政部将三角洲亚洲银行认定为“主要洗钱关注金融机构”，并要求美国实体切断联系。该行动限制了该银行进入美元体系的渠道，并使其成为国际制裁执行中的突出案例。
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2005
关于朝鲜相关活动的指控
美国当局指控三角洲亚洲银行愿意协助或忽视涉及朝鲜相关客户的非法活动，包括涉嫌洗钱和分发伪造美元。澳门政府委托安永进行的审计据报告未发现该银行协助洗钱的证据。
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