智利银行的争议事件
以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。
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2009
关于涉嫌隐瞒皮诺切特资金的民事诉讼
智利政府起诉智利银行和其他三家银行，指控其疏忽或故意协助隐瞒归因于前独裁者奥古斯托·皮诺切特的约2600万美元资金。所提供的参考资料描述了诉讼和指控，但未确定完整的最终处置。
2005
美国涉及皮诺切特关联账户的反洗钱执法
OCC认定智利银行纽约分行和迈阿密分行未能及时、充分地调查、监控和报告涉及奥古斯托·皮诺切特、其家人和同伙的账户的可疑活动。OCC因违反《银行保密法》发出停止和终止令；FinCEN对银行处以300万美元罚款，前纽约总经理另被处以20万美元民事罚款。