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BTG Pactual智利银行

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BTG Pactual在智利的银行子公司

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概览

BTG Pactual 是一家巴西金融服务集团，也是拉丁美洲最知名的独立投资银行之一。该机构的前身是 Pactual DTVM，这是一家由 André Jacurski、Luiz Cezar Fernandes 和 Paulo Guedes 于 1983 年在里约热内卢创立的经纪公司。公司最初专注于自营交易以及证券销售和交易，随后增加了投资银行和资产管理业务，之后又扩展到财富管理、企业贷款和更广泛的资本市场活动。 集团总部位于圣保罗，通过 Banco BTG Pactual S.A. 及相关控股公司、投资工具和专业子公司运营。其核心业务包括并购咨询、股权和债务资本市场、结构性融资、企业贷款、固定收益和股票交易、外汇、大宗商品、研究、经纪、资产管理和私募市场投资。其财富管理业务为高净值个人、家族、机构和国际客户提供投资组合构建、投资产品、财务规划和传承建议。 BTG Pactual 历来以合伙人导向的文化、对创业式决策的重视以及将投资银行与本金投资和资产管理相结合的业务模式而著称。公司通过在拉丁美洲、北美、欧洲、中东和亚洲的办事处和子公司向巴西以外扩张。其国际战略包括投资银行、经纪、财富管理、资产管理、另类投资以及在美国的银行业务。 公司还向零售和数字金融领域多元化发展。BTG Pactual Digital 于 2010 年代推出，为巴西零售客户拓宽了基金、固定收益工具、养老金产品和结构性投资的获取渠道。2020 年，集团推出 BTG+，这是一个数字零售银行方案，旨在将支付、银行和投资能力结合起来。集团随后发展了国际数字账户服务，包括获取部分在美国上市的证券和其他投资产品。 其他重要业务包括管理林业和自然资源投资策略的 Timberland Investment Group；专注于私募股权、信贷和结构性资本的 BTG Pactual Global Alternatives and Strategic Capital；以及美国的 BTG Pactual Bank, N.A.。在收购并转换 M.Y. Safra Bank 之后，后者扩大了集团在美国市场提供存款吸收和直接信贷产品的能力。 BTG Pactual 在圣保罗 B3 上市，股票代码为 BPAC11。其控股合伙方包括 André Esteves 和 Roberto Sallouti 等高级合伙人和高管。Esteves 于 2022 年回归担任董事长，而 Sallouti 一直担任首席执行官。集团仍活跃于机构金融、投资管理、数字银行、国际财富管理、环境与影响力投资，以及通过 boostLAB 等计划支持初创企业。

沿革

BTG Pactual 于 1983 年在里约热内卢成立，前身为 Pactual DTVM，是一家早期业务以自营交易和证券销售为主的经纪公司。该机构发展出以合伙人为基础的文化，并逐渐超越经纪业务。1986 年，它创建了投资银行和资产管理业务；1989 年，它开设圣保罗办事处，并开始推动业务国际化。1990 年代中期增加了财富管理业务，使客户群从机构和企业客户扩大到富裕个人和家族。 1998 年发生重大变化，由 André Esteves、Eduardo Plass、Marcelo Serfaty 和 Gilberto Sayão 领导的新管理团队接管了公司。集团收购了 Banco Bamerindus，后来与 Banco Bamerindus de Investimentos 相关联，并继续建设其机构平台。2000 年，Pactual Asset Management 成立，集团开设了开曼群岛办事处。随后于 2003 年在贝洛奥里藏特和累西腓开设了更多巴西办事处。 2006 年，UBS 收购 Banco Pactual，并创建 UBS Pactual。André Esteves 负责 UBS 的拉丁美洲业务，后来担任全球市场领导职务。UBS 时期为这家巴西公司带来了更大的国际影响力，但这一安排持续时间不长。2008 年，Esteves 和一群前 Pactual 及 UBS Pactual 合伙人离开，创立 BTG，这是一个投资平台，其名称指 Banking and Trading Group。集团于 2009 年从 UBS 回购 Pactual，并成立 Banco BTG Pactual，使 Pactual 业务与新的合伙人主导投资业务重新合并。 重组后的集团于 2010 年从国际机构投资者和合伙人处筹集资本。随后通过收购和区域合作扩张。2011 年，BTG Pactual 收购 Banco PanAmericano（后称 Banco Pan）的控股权。2012 年，它收购智利投资银行 Celfin Capital 和哥伦比亚经纪公司 Bolsa y Renta，加强了其拉丁美洲网络。同年，该银行在 B3 完成首次公开募股，创建了 BPAC11 上市证券，并为集团提供了更广泛的公开市场资本基础。 随后几年带来了进一步多元化。2013 年，该银行通过收购 Regions Timberland Group 的林地管理合同，扩展到林业和实物资产投资管理。该业务发展成为 Timberland Investment Group，一个国际林业投资平台。2014 年，BTG Pactual 收购英国再保险公司 Ariel Re 和瑞士私人银行 BSI。BSI 交易增加了集团在欧洲私人银行业务的存在，但也使其面临与 BSI 历史活动相关的监管和声誉问题。BTG Pactual 于 2016 年将 BSI 出售给 EFG International。 集团继续投资公司和另类资产，同时维持其在投资银行、市场、贷款、财富管理和资产管理方面的主要业务。它还通过 BTG Commodities（后来与 Engelhart 相关联）扩展大宗商品能力，并在私募股权、信贷和结构性资本领域发展另类投资策略。 数字金融在 2010 年代和 2020 年代成为核心战略主题。BTG Pactual Digital 推出了一个在线投资平台，为巴西零售客户提供基金、固定收益证券、私人养老金产品和结构性投资。2020 年，该银行推出 BTG+，这是一个更广泛的数字零售银行方案，整合了银行和投资服务。集团还收购了巴西经纪和财富管理业务，包括 Necton Investimentos、Elite Investimentos 和 Universa，以增加分销和客户覆盖。 国际扩张在 2020 年代加速。BTG Pactual 在美国发展了投资银行、经纪、资产管理、财富管理、另类投资和银行等更多业务。它推出了美国全球账户平台，并通过收购 Greytown Advisors 等公司扩大财富管理能力。收购 M.Y. Safra Bank 并将其转换为 BTG Pactual Bank, N.A.，使集团获得了一个全国性银行平台，能够在美国直接吸收存款并发放信贷。 到 2026 年，BTG Pactual 仍是一家活跃的上市金融集团，业务涵盖机构金融、投资管理、私募市场、数字银行、国际财富管理、林地投资和初创企业支持。其领导层继续由 André Esteves 担任董事长、Roberto Sallouti 担任首席执行官，而更广泛的合伙方和董事会包括巴西和国际金融、公共部门及商业领袖。

  • 2025

    M.Y. Safra Bank更名为BTG Pactual Bank, N.A.

    [1]

    在获得监管批准并完成交易后，被收购机构转为国民银行，并更名为BTG Pactual Bank, N.A.。

  • 2024

    收购Greytown Advisors

    [7]

    BTG Pactual收购总部位于迈阿密的多家族办公室Greytown Advisors，以拓展其美国财富管理平台。

  • 2022

    André Esteves回归出任董事长

    [1]

    股东确认André Esteves担任该银行董事会董事长。

  • 2020

    数字银行BTG+上线

    [1]

    BTG Pactual推出BTG+，将数字零售银行与现有的BTG Pactual Digital投资平台相结合。

  • 2016

    BSI出售给EFG International

    [1]

    BTG Pactual将瑞士私人银行BSI出售给EFG International，从而退出BSI。

  • 2014

    收购Ariel Re与BSI

    [1]

    集团收购英国再保险公司Ariel Re和瑞士私人银行BSI，扩大其在欧洲及保险相关领域的业务。

  • 2013

    林地投资平台扩张

    [1]

    BTG Pactual从Regions Timberland Group收购林地管理合同，建立起全球林业投资业务。

  • 2012

    拉美扩张与B3上市

    [1]

    集团先后收购智利的Celfin Capital和哥伦比亚的Bolsa y Renta，随后在B3完成首次公开募股。

  • 2011

    收购Banco PanAmericano

    [1]

    BTG Pactual收购Banco PanAmericano的控股权，强化其在巴西的银行业务。

  • 2009

    BTG回购Pactual

    [1]

    BTG从瑞银手中回购Pactual，组建Banco BTG Pactual。

产品与定位

  • 1986

    Investment Banking

  • 1986

    Asset Management

  • 1994

    Wealth Management

  • 2014

    BTG Pactual Digital

  • 2020

    BTG+

  • 2013

    Timberland Investment Group

  • 2025

    BTG Pactual Bank, N.A.

  • 2018

    boostLAB

争议事件

  • 2014

    围绕BSI的监管审查

    BTG Pactual收购BSI因监管问题以及BSI此前与马来西亚主权财富基金1MDB相关的交易而受到审查。BTG Pactual后来于2016年将BSI出售给EFG International。

    来源

  • 2014

    香港员工虚假陈述索赔

    BTG Pactual香港子公司一名前员工声称，有关合伙关系和股份的陈述诱使他与该银行达成协议。双方于2017年达成最终和解。

    来源

  • 2012

    涉及安德烈·埃斯特维斯的内幕交易处罚

    巴西当局就安德烈·埃斯特维斯在BTG Pactual公开发行前后期间涉及的一起内幕交易案处以处罚。该事项要求修改发行文件，并让投资者有机会重新考虑其认购报价。此案后来结案。

    来源

阅读更多

营销活动

  • 2023美国全球账户平台

    United States · Brazil

    BTG Pactual 推出美国全球账户平台，初期提供美股、交易所交易基金和房地产基金的访问渠道。

    结果. 该平台支撑了集团连接巴西与国际投资服务的战略。

    来源
  • 2020boostLAB 第六期进阶批次

    Brazil

    第六期进阶批次选出了 Acordo Certo、Atta、Belvo、Conta Simples、iClubs、Ludos Pró、Provi 和 Rede Compras。

    结果. 入选初创企业得以对接 BTG Pactual 导师以及更广泛的科技与投资生态。

    来源
  • 2020BTG+ 数字零售银行上线

    Brazil

    BTG Pactual 推出 BTG+，作为与 BTG Pactual Digital 整合的数字银行服务。

    结果. 该举措使集团得以在巴西零售银行和金融科技市场展开更直接的竞争。

    来源
  • 2020气候与绿色金融定位

    Brazil · International

    BTG Pactual通过其ESG与影响力投资活动，推动气候管理、环境及绿色金融相关倡议。

    结果. 该银行被纳入CDP巴西气候韧性指数，并因其在新兴市场的绿色融资举措而获得认可。

    来源
  • 2018boostLAB 初创企业扶持计划

    Brazil

    BTG Pactual 创立 boostLAB，通过导师辅导、业务拓展和金融资源对接，支持科技与高增长企业。

    结果. 该计划持续开设多期孵化批次，成为集团最具代表性的创新举措之一。

    来源

品牌决策

  • 2025

    收购并改造M.Y. Safra Bank并购

    背景

    该集团希望获得一个受监管的美国银行平台，能够直接吸收存款并提供信贷。

    采取的行动

    在获得美联储批准并完成交易后，M.Y. Safra Bank被改造为国民银行，并更名为BTG Pactual Bank, N.A.。

    后续影响

    BTG Pactual由此获得一个直接的美国银行平台，与其现有的投资和财富管理业务形成互补。

    来源

  • 2024

    收购Greytown Advisors并购

    背景

    BTG Pactual希望扩大其在美国的财富管理业务，并从迈阿密服务国际家族客户。

    采取的行动

    该集团收购了总部位于迈阿密的多家族办公室Greytown Advisors。

    后续影响

    该交易增强了BTG Pactual在美国的财富管理能力。

    来源

  • 2020

    推出BTG+新品

    背景

    该银行希望将业务从机构金融拓展至更广领域，并在数字银行和投资领域争夺巴西零售客户。

    采取的行动

    BTG Pactual推出BTG+，并将其与BTG Pactual Digital整合。

    后续影响

    此次推出使数字银行和消费金融成为集团战略中更显眼的一部分。

    来源

  • 2014

    收购BSI并购

    背景

    BTG Pactual旨在拓展其在欧洲及国际范围内的财富管理与私人银行业务平台。

    采取的行动

    该集团收购了瑞士私人银行BSI。

    后续影响

    BSI带来了国际私人银行能力，但也带来了监管与声誉方面的复杂性；BTG于2016年将该业务出售给EFG International。

    Reported acquisition consideration. (2014)

    来源

  • 2012

    通过Celfin Capital与Bolsa y Renta扩张并购

    背景

    BTG Pactual希望打造更强大的拉美投资银行与经纪网络。

    采取的行动

    该集团收购了智利的Celfin Capital和哥伦比亚的Bolsa y Renta。

    后续影响

    这些收购增强了该行的区域布局与跨境资本市场能力。

    来源

  • 2009

    从瑞银回购Pactual并购

    背景

    创始人与合伙人希望重新掌控Pactual业务，并将其与新成立的BTG投资平台合并。

    采取的行动

    BTG从瑞银手中回购Pactual，组建Banco BTG Pactual。

    后续影响

    该交易重新确立了一家由合伙人主导、具有全球抱负的独立巴西投资银行。

    来源

  • 2006

    将Banco Pactual出售给瑞银并购

    背景

    Pactual寻求通过一笔交易，使其巴西业务得以接入瑞银的全球平台与国际分销网络。

    采取的行动

    瑞银收购Banco Pactual，并以UBS Pactual的名义运营。

    后续影响

    André Esteves成为瑞银拉美业务的高级负责人，后离开并创立BTG Investments。

    来源

近期事件

  • 报道

    BTG Pactual 收购 Perfin 少数股权[8]

    巴西银行 Banco BTG Pactual SA 收购了资产管理及财富管理平台 Perfin 的少数股权。交易金额和收购股权比例未披露。

  • 报道

    BTG Pactual获得1.4亿美元贷款[9]

    BTG Pactual获得1.4亿美元贷款，该贷款由EMGA发起、设计并协商，资金来自Proparco和DEG。报道指出，该融资旨在支持BTG在巴西扩大绿色贷款组合。

阅读更多

来源9 个来源

  1. 1BTG Pactualen.wikipedia.org
  2. 2BTG Pactual Governanceinstitucional.btgpactual.com
  3. 3BTG Pactual Board of Directors and Councilri.btgpactual.com
  4. 4Nelson Jobimen.wikipedia.org
  5. 5Eduardo Guardiaen.wikipedia.org
  6. 6BTG Pactual ESG and Impact Investing Documentsinstitucional.btgpactual.com
  7. 7Greytown Advisors acquisitionbtgpactual.com
  8. 8BTG Pactual 收购 Perfin 少数股权riotimesonline.com
  9. 9BTG Pactual获得1.4亿美元贷款riotimesonline.com

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