亚洲环球银行

争议事件

以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。

返回词条共 2 条

2010
涉嫌洗钱与巴基耶夫圈子有关
AUB的账户据称被用于洗钱，涉及总统库尔曼别克·巴基耶夫之子马克西姆·巴基耶夫的大额资金。这些指控成为该银行革命后政治和监管危机的核心。
来源
2009
AUB账户被指涉及乌克兰政治资金转移
报道援引了伯利兹Neocom Systems Limited在AUB的账户，涉及乌克兰地区党和与保罗·马纳福特相关的Wachovia账户的转移链。
来源