阿卡姆情报
阿卡姆情报是一家区块链情报公司和加密货币交易所运营商，其平台将数字资产活动与实体关联，并提供调查链上交易的工具。
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概览
阿卡姆情报是一家起源于美国的区块链情报公司，同时运营一个公共加密货币数据应用和一个加密货币交易平台。其主要产品旨在通过将加密货币地址与个人、公司、交易所、基金、政府和其他可识别实体关联起来，使区块链活动更易于调查。该服务结合了人工智能辅助的地址识别、可搜索的区块链数据、交易可视化、实体页面和监控工具。 公司由米格尔·莫雷尔于2020年创立。它获得了包括蒂姆·德雷珀、帕兰提尔科技公司的乔·朗斯代尔以及山姆·奥特曼（与OpenAI和Worldcoin有关）在内的天使投资人的早期支持。阿卡姆将总部设在多米尼加共和国，并在伦敦和纽约市设有办公室，使其在数字资产领域拥有国际化的运营足迹。 阿卡姆的公众形象通过涉及加密货币行业一些最具后果性的失败和资产流动的区块链调查而提升。在2022年Celsius Network破产期间，该公司发布分析指出，Celsius欠主要去中心化金融贷方（包括Aave协议）超过5亿美元的数字资产。同年FTX崩溃后，阿卡姆分析了从FTX被盗的约4.77亿美元代币的流动，并识别了攻击者交易中反复出现的行为模式。它还追踪了与前FTX首席执行官山姆·班克曼-弗里德相关的转账以及随后与刑事诉讼相关的加密货币清算。 2023年，阿卡姆报告了与Bitzlato调查相关的钱包活动，并描述了一条涉及中间钱包和币安的涉嫌洗钱路径。它还报告了Alameda Research清算人在FTX破产期间试图追回资产时遭受的损失。这些调查帮助公司将自身定位为记者、研究人员、调查人员、交易员和其他区块链参与者的归因和交易情报来源。 公司将其识别工作扩展到失败交易所和破产公司之外。它为与Robinhood Markets、孙宇晨、Mt. Gox和德国政府相关的钱包打上了标签。2024年，阿卡姆用户可以跟踪Mt. Gox大量比特币持有量的流动，因为该交易所的受托人开始偿还债权人。阿卡姆还跟踪了德国政府从Movie2k.to运营商处没收的比特币的转移，因为当局通过中心化交易所出售或转移了近50,000 BTC。 阿卡姆运营着Intel Exchange，这是一个用户可以寻求或提供区块链情报的市场。2024年6月，该平台提供15万美元的赏金，用于识别DJT加密货币背后的各方。该赏金被解决并支付，展示了阿卡姆将钱包归因转变为参与式信息市场的努力。该公司还在2023年7月推出了其ARKM代币，作为Intel Exchange的原生代币。ARKM最初通过币安Launchpad分发，并以0.05美元的发行价推出。 除了数据业务和交易所活动，阿卡姆还寻求商业合作和赞助。公开确认的合作伙伴包括土耳其足球俱乐部加拉塔萨雷、职业格斗联盟和网球运动员汤米·保罗。2024年7月，阿卡姆宣布与加拉塔萨雷达成两个赛季的赞助协议。其定位将机构级区块链调查与面向消费者的钱包、实体和数字资产市场跟踪界面相结合。该公司仍然活跃，但关于其所有权、财务业绩和当前高管团队的详细信息在所提供的参考资料中并未确立。
沿革
阿卡姆情报由米格尔·莫雷尔于2020年创立，是一家专注于使区块链活动更易理解和归因的公司。尽管公共区块链暴露了交易历史，但钱包地址通常是伪匿名的。阿卡姆的核心主张是使用人工智能和相关分析方法来识别地址的可能所有者，并将其组织成涵盖个人、公司、交易所、投资基金、政府和其他实体的档案。公司的法定名称是Arkham Intelligence, Inc.，而其面向公众的服务通常被称为Arkham。 公司获得了包括蒂姆·德雷珀、帕兰提尔科技公司的乔·朗斯代尔以及山姆·奥特曼（与OpenAI和Worldcoin有关）在内的天使投资人的早期投资。阿卡姆的总部位于多米尼加共和国，并在伦敦和纽约市设有额外办公室。其运营结合了公共区块链数据应用、加密货币交易所和情报市场功能。 阿卡姆通过对重大加密货币失败的调查获得了知名度。2022年7月，在Celsius Network破产期间，它分析了与Celsius相关的活动，并报告该公司欠三个主要去中心化金融贷方（包括Aave协议）超过5亿美元的数字资产。该分析还涉及Celsius与一位此前未识别的基金经理的交易，以及其涉及非同质化代币和收益型去中心化交易所的活动。 2022年11月FTX崩溃后，阿卡姆检查了从FTX被盗的代币流动，涉及约4.77亿美元的资产。其分析师识别了重复的操作模式，包括活动集中在UTC时间08:00至10:00之间，以及使用新创建的账户进行单独操作。12月，阿卡姆还追踪了与前FTX首席执行官山姆·班克曼-弗里德相关的转账，并报告了单日内价值约170万美元的加密货币清算。纽约南区检察官在针对班克曼-弗里德的刑事案件中使用了阿卡姆数据。 2023年，阿卡姆继续报告破产和非法金融案件。它识别了一条涉及Bitzlato和与币安相关的中间钱包的涉嫌路径，几年内通过中间钱包存入了约1500万美元。它还报告称，Alameda Research清算人在FTX破产期间试图追回资产时损失了约72,000美元的加密货币。这些事件确立了阿卡姆作为公共利益调查的钱包归因和交易分析来源，尽管底层区块链证据可能需要解释，并且本身并不能确定法律责任。 2023年7月，阿卡姆推出了ARKM，这是与其Intel Exchange相关的原生代币。该代币最初通过币安Launchpad分发。Intel Exchange允许用户请求有关区块链活动的信息，并为有用的发现提供奖励，将阿卡姆的模式扩展到传统的数据订阅或搜索界面之外。 2024年，阿卡姆的分析覆盖范围扩大到高调的公共和机构持有。它为识别DJT加密货币背后的各方提供了15万美元的赏金，据报道该赏金已解决并支付。它跟踪了德国政府从Movie2k.to运营商处没收的比特币的流动，因为当局将资产转移到中心化交易所并出售或以其他方式处置了近50,000 BTC。阿卡姆还标记了与Mt. Gox相关的钱包，允许用户在债权人还款期间监控已倒闭交易所的比特币流动。该公司引用的其他显著识别包括与Robinhood Markets和孙宇晨相关的钱包。 公司还通过体育和娱乐相关的合作伙伴关系寻求知名度。其公开确认的关系包括加拉塔萨雷、职业格斗联盟和网球运动员汤米·保罗。2024年7月，它与加拉塔萨雷签署了为期两个赛季的赞助协议。因此，阿卡姆在区块链分析、加密货币基础设施、调查研究、代币化激励和品牌营销的交汇处运营。所提供的参考资料中的公开信息并未确立完整的当前高管名单、所有权结构、财务历史或其交易所服务的详细条款。
- 2024
DJT情报赏金
[1]Intel Exchange提供并支付了15万美元的赏金，用于识别DJT加密货币背后的各方。
- 2024
加拉塔萨雷赞助
[1]阿卡姆与加拉塔萨雷签署了为期两个赛季的赞助协议。
- 2023
ARKM代币发布
[1]阿卡姆推出了ARKM作为Intel Exchange的原生代币，最初通过币安Launchpad分发。
- 2022
Celsius破产分析
[1]阿卡姆在Celsius公司破产期间报告了其负债及其对主要去中心化金融贷方的敞口。
- 2022
FTX黑客和钱包调查
[1]阿卡姆分析了从FTX被盗资产的流动，并追踪了与山姆·班克曼-弗里德相关的转账。
- 2020
阿卡姆成立
[1]米格尔·莫雷尔创立了阿卡姆情报，作为一家专注于识别和分析加密货币钱包活动的区块链情报公司。
产品与定位
阿卡姆将自己定位为区块链情报和数字资产调查平台。其差异化在于使用人工智能辅助归因和人工生成的情报，将伪匿名的区块链地址与现实世界实体联系起来，同时为加密货币用户、研究人员、记者、调查人员和机构提供可搜索的数据和监控工具。
区块链情报应用
阿卡姆情报平台
阿卡姆的公共数据应用帮助用户通过搜索地址和实体、查看交易历史以及跟踪加密货币网络中的流动来调查区块链活动。其显著特点是尝试使用人工智能辅助分析和汇编情报将伪匿名的区块链地址与可识别实体关联起来。该服务已被用于检查交易所失败、政府持有、机构钱包和涉嫌非法金融路径。
区块链情报市场
阿卡姆Intel Exchange
Intel Exchange是一个用于区块链情报请求和赏金的市场。用户可以提供奖励以获取识别钱包、实体或交易关系的信息，而其他参与者可以提交研究并在其发现满足请求时领取奖励。DJT加密货币调查是该模式的一个显著公开报道的例子。
加密货币交易所
阿卡姆加密货币交易所
阿卡姆在其区块链情报应用之外还运营一个加密货币交易平台。所提供的参考资料确认该交易所是公司业务的一部分，但没有提供足够的细节来描述其支持的资产、司法管辖区、费用、托管模式或交易功能，不做推测。
加密货币代币 · 2023
ARKM
ARKM是与Arkham Intel Exchange相关的原生代币。它于2023年7月通过币安Launchpad的初始分发推出，并以0.05美元的发行价推出。可用的参考资料并未确立所有代币效用、供应参数或当前市场数据。
营销活动
品牌决策
2024
扩大公共钱包归因覆盖范围战略背景
阿卡姆将其公共调查从陷入困境的加密公司扩展到政府持有、已倒闭交易所和机构钱包。
采取的行动
它为与德国联邦刑事警察局和Mt. Gox相关的钱包打上标签，并允许用户监控相关资产流动。
后续影响
该活动加强了阿卡姆作为区块链归因和交易监控的公共来源的形象。
2024
通过加拉塔萨雷进行体育营销扩展战略背景
阿卡姆寻求在专业区块链和调查受众之外获得更广泛的品牌知名度。
采取的行动
该公司与加拉塔萨雷签署了为期两个赛季的赞助协议。
后续影响
该合作伙伴关系将阿卡姆的营销影响力扩展到土耳其足球和国际体育受众。
2023
推出ARKM代币新品背景
阿卡姆寻求通过原生数字代币支持其Intel Exchange，并通过币安Launchpad引入ARKM。
采取的行动
该公司于2023年7月以0.05美元的初始价格推出ARKM。
后续影响
ARKM成为与Intel Exchange相关的代币。所提供的材料并未提供经过验证的长期财务或市场结果。
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