争议事件

FinCEN文件交易报告

联合银行在BuzzFeed新闻和国际调查记者联盟发布的FinCEN文件报道中被点名。据报道，涉及该银行的12笔可疑交易在2011年和2012年被标记。该报道引发了反洗钱和合规方面的担忧，但本身并未证明联合银行犯罪。