阿拉米达研究

Alameda Research是一家由Sam Bankman-Fried和Tara MacAulay于2017年创立的加密货币交易和投资公司。它最初是一家专注于利用加密货币市场间价格差异的量化交易公司，后来扩展到做市、波动率交易、流动性挖矿、代币投资和其他数字资产活动。该公司最初总部位于加利福尼亚州伯克利，据报道于2019年将总部迁至香港。 Alameda以在分散且快速发展的加密货币市场中运营而闻名。其早期活动之一是日本和美国市场之间的比特币套利。根据参考资料中的描述，这一交易在2018年初相关价格差异缩小之前产生了可观的回报。该公司还招募了一批年轻员工，包括一些传统金融市场经验有限的人，并建立了作为加密货币交易领域积极参与者的声誉。 2019年，Sam Bankman-Fried创立了FTX，这是一家加密货币交易所，后来成为Alameda的姊妹公司，也是更广泛的FTX集团面向消费者的核心业务。Alameda是FTX的重要做市商，并通过共同领导、所有权关系、融资、交易活动和代币持有与交易所深度关联。公开报道还描述了Alameda在某些代币在FTX上市前积累这些代币。这些关系使Alameda成为FTX流动性和交易活动的重要来源，但也造成了与关联方交易相关的冲突和风险。 这种关系在2022年成为密切关注的对象。据报道，Alameda在加密货币市场低迷期间遭受了重大交易损失，尤其是在该年第二季度。报道称，FTX将与客户存款相关的资金扩展给Alameda，而Alameda的资产负债表上持有大量FTT（FTX的原生代币）。FTT的集中以及两家公司之间紧密的财务联系引发了对Alameda资产质量、FTX运营独立性以及客户资金处理的质疑。 2022年11月，这些问题的披露引发了FTX的流动性危机。拟议的币安收购被宣布后又放弃，Alameda的网站被下线。Bankman-Fried随后表示，Alameda正在缩减其交易活动。Alameda、FTX及其130多家关联实体于2022年11月在美国申请第11章破产保护。该公司前交易业务停止，该品牌不再作为运营中的加密货币业务运作。其前高管和相关实体仍面临刑事起诉、民事诉讼、监管审查和破产资产追回程序。

Alameda Research由Sam Bankman-Fried和Tara MacAulay于2017年创立，是一家量化加密货币交易公司。Bankman-Fried此前曾在Jane Street Capital工作，并搬到加利福尼亚州伯克利，公司最初设在那里。Alameda招募了一支相对年轻的团队，专注于加密货币市场的分散结构，不同交易所和司法管辖区之间的价格可能差异很大。 其早期策略之一是比特币套利。2018年1月，该公司据报道在日本和美国之间的价格差异上进行交易。参考账户描述在套利机会于当年晚些时候缩小之前，回报在数百万美元范围内。Alameda随后将其活动扩展到做市、波动率交易、流动性挖矿和数字资产投资。2019年初，据报道该公司将总部从加利福尼亚迁至香港。 Bankman-Fried于2019年创立了FTX。尽管Alameda和FTX是独立的法人实体，但它们在同一个商业网络中成为紧密结合的业务。Alameda是FTX的主要做市商，提供买卖流动性，有时还接受交易损失以帮助吸引活动到交易所。两家公司还共享高级人员，并拥有广泛的财务和运营联系。公开报道描述了Alameda在某些FTX上市前购买或积累代币，进一步说明了它们关系可能产生的冲突。 2022年的加密市场低迷给Alameda的交易头寸带来了压力。报道称，Alameda在5月和6月遭受了重大损失，而其资产负债表变得特别脆弱，因为它持有大量与FTX相关的代币FTT。11月，Alameda资产与FTX负债之间关系的公开披露引发了信心危机。报道称，FTX已将客户相关资金转移或借给Alameda。两家公司交织的财务使市场参与者难以独立评估其偿付能力。 2022年11月8日，FTX和币安宣布了一项非约束性计划，由币安收购FTX，但币安在审查FTX的财务问题和未决调查后于次日退出拟议交易。Alameda的网站在危机期间被关闭，Bankman-Fried表示该公司将缩减其交易业务。Alameda、FTX及其130多家相关实体于2022年11月在美国申请第11章保护。 破产程序以及随后的刑事和民事案件提供了有关公司治理、内部控制、关联方交易和客户资产处理的更多信息。Caroline Ellison在Sam Trabucco离职后成为Alameda的唯一首席执行官，于2022年12月对与她在Alameda和FTX工作相关的欺诈和共谋指控认罪。Alameda的运营业务在破产申请后停止，其品牌主要与FTX集团的崩溃以及持续的资产追回和法律程序相关联。

• 2022

  Alameda领导层变动

  [1]Alameda Researchen.wikipedia.org

  Sam Trabucco于8月辞去联合首席执行官职务，留下Caroline Ellison作为唯一首席执行官。

• 2022

  第11章破产申请

  [2]FTX files for bankruptcy in the United Statesreuters.com

  在FTX流动性危机后，Alameda、FTX及其130多家关联公司申请第11章保护。

• 2019

  据报道总部迁至香港

  [1]Alameda Researchen.wikipedia.org

  该公司据报道将总部从加利福尼亚州伯克利迁至香港。

• 2019

  FTX推出

  [1]Alameda Researchen.wikipedia.org

  Sam Bankman-Fried推出FTX，成为Alameda紧密关联的姊妹交易所和主要交易场所。

• 2018

  早期比特币套利操作

  [1]Alameda Researchen.wikipedia.org

  Alameda在日本和美国比特币市场之间追求价格差异，直到机会收缩。

• 2017

  Alameda Research成立

  [1]Alameda Researchen.wikipedia.org

  Sam Bankman-Fried和Tara MacAulay创立Alameda，作为量化加密货币交易公司。

机构级和量化数字资产交易、做市和投资

• 交易策略 · 2017

  加密货币量化交易

  Alameda使用量化方法在多个加密货币交易所交易数字资产。其方法旨在识别市场效率低下、价格差异以及其他系统性机会，这些市场因地理、交易所基础设施和流动性水平不同而分散。

• 交易策略 · 2017

  数字资产套利

  套利是Alameda最早报道的活动之一。该公司在交易所和地区之间交易加密货币的价格差异，包括涉及日本和美国的早期比特币策略。据报道，随着市场参与者和基础设施变得更加高效，这一机会减少了。

• 市场流动性 · 2019

  加密货币做市

  Alameda在数字资产市场提供买卖报价，并作为FTX的重要做市商。做市为其他交易者提供流动性，并支持相关交易所的增长，同时也使Alameda面临库存、波动性和交易对手风险。

• 投资

  数字资产投资

  该公司投资并交易广泛的加密货币和代币。公开报道描述了Alameda在某些FTX上市前收购代币，特别是与以太坊生态系统相关的资产。这些活动后来与对Alameda和FTX之间关系的审查相关。

• 2022

  FTX客户资金和关联方指控

  FTX崩溃引发了指控，称与FTX相关的客户资金被转移或借给Alameda，而两家公司保持着密切的所有权、管理和财务关系。这些指控成为破产调查和刑事诉讼的核心。

  来源

• 2022

  FTT集中和资不抵债危机

  据报道，Alameda资产负债表上FTT的集中暴露了其财务的脆弱性，当对FTX和该代币的信心恶化时。由此产生的流动性危机导致了更广泛的FTX集团的崩溃。

  来源

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• 2022防范流行病捐款

  United States

  参考资料报道，Alameda向Guarding Against Pandemics捐赠了500万美元，这是一个与Sam Bankman-Fried的兄弟Gabe相关的政治行动委员会。

  结果. 这笔捐款后来在更广泛的FTX集团财务审查中被审视。

  来源
• 2020未来前进美国捐款

  United States

  参考资料报道，Alameda向Future Forward USA捐赠了500万美元，这是一个支持乔·拜登在2020年美国总统选举中的自由派政治行动委员会。

  结果. 公开账户中报告的政治捐款；未确定持续的商业活动。

  来源
• 全球在线奥林匹克训练支持

  International

  Alameda为Art of Problem Solving运营的Worldwide Online Olympiad Training项目提供财务支持。

  结果. 教育支持活动；提供的材料中未确定日期和财务条款。

  来源

• 2022

  缩减交易业务战略

  背景

  该决定是在11月FTX流动性危机、拟议的币安收购失败以及FTX集团信心丧失之后做出的。

  采取的行动

  Alameda宣布将缩减其交易业务并关闭。

  后续影响

  该公司与FTX及其关联公司进入第11章程序，其前运营业务停止。

  来源

• 2019

  建立紧密关联的交易所生态系统战略

  背景

  FTX推出后，Alameda和交易所作为紧密关联的业务运营，拥有重叠的人员、所有权关系、交易活动和财务联系。

  采取的行动

  Alameda成为FTX的主要做市商，并支持交易所的流动性和交易活动。

  后续影响

  这种安排有助于连接两家企业，但后来造成了严重的关联方、治理和偿付能力问题。

  来源

• 2022-01-12

  SEBA Bank完成1.1亿瑞士法郎C轮融资[4]SEBA Bank完成1.1亿瑞士法郎C轮融资financialit.net

  SEBA Bank宣布已完成1.1亿瑞士法郎的C轮融资。融资由包括Altive、Ordway Selections、Summer Capital和DeFi Technologies在内的财团共同领投，Alameda Research也参与其中。

• 2021-08-05

  Messari 完成 2100 万美元 A 轮融资[5]Messari 完成 2100 万美元 A 轮融资prnewswire.com

  报道日期：2021-08-05

  Messari 宣布完成由 Point72 Ventures 领投的 2100 万美元 A 轮融资。公司表示，这笔投资将支持其产品套件、团队和服务的扩展。

• 2020-11-03

  MathWallet获得A+轮投资[6]MathWallet获得A+轮投资prnewswire.com

  报道日期：2020-11-03

  Math Global Foundation宣布MathWallet获得Alameda Research投资，本轮融资还包括Multicoin Capital。公告称，此项战略投资将用于支持产品发展和业务扩张。

• 2020-09-09

  Linear Finance 完成180万美元私募融资[7]Linear Finance 完成180万美元私募融资news.pedaily.cn

  Linear Finance 宣布获得180万美元私募融资，由六家战略投资机构领投，另有其他投资机构参与。

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