阿尔巴拉卡特
阿尔巴拉卡特是一家索马里创立的商业集团，以国际哈瓦拉汇款、电信以及其长期的制裁和除名历史而闻名。
最近更新 2026年8月31日
AI 爬虫读取
3次请求
1家公司- Anthropic3
- 词条页
- 1
- 争议页
- 2
- JSON · MD
- 0
- 首次读取
- 2026年11月4日
- 最近读取
- 2026年11月4日
统计自 2026年10月28日 · 数据来自本站服务器日志
概览
阿尔巴拉卡特，也写作Al-Barakaat或Barakaat，是一个索马里创立的公司集团，主要与哈瓦拉汇款服务、电信和其他商业活动相关。该集团于1987年在索马里开始运营，并在1991年索马里内战爆发后大幅扩张。随着正规银行基础设施的崩溃或削弱，哈瓦拉网络成为索马里侨民向索马里的亲属、家庭和企业汇款的主要方式之一。阿尔巴拉卡特发展了一个广泛的国际网络，据报道到2001年在约40个国家设有网点，使其成为当时与索马里相关的最著名的私营商业网络之一。 该集团的汇款业务采用既定的哈瓦拉模式，即客户在一个国家的中间人处存款，对应的代理人在另一个国家向收款人付款。运营商之间的结算可以通过商业货物、商品、现金或其他平衡安排进行，而不是通过传统的银行间转账。阿尔巴拉卡特还与电信相关，包括电话和互联网服务，这些服务在一个通信基础设施有限的国家具有战略重要性。公开描述中提到索马里巴拉卡特银行、阿尔巴拉卡特兑换所和巴拉卡特电信公司等集团相关实体。 2001年9月11日袭击后，阿尔巴拉卡特在国际上变得突出并受到严重干扰。美国当局将该集团指定为恐怖实体，关闭或限制其海外汇款渠道，冻结资产，并拘留或调查据称与该组织有关的人员。这些措施对公司本身以外产生了后果，因为许多索马里家庭依赖海外亲属的汇款。该指定还影响了关塔那摩湾的被拘留者，他们的拘留评估中引用了据称与阿尔巴拉卡特的联系。 随后的调查并未确立阿尔巴拉卡特资助基地组织或其他恐怖组织的直接证据。9/11委员会和在阿拉伯联合酋长国工作的调查人员报告称，关键指控——包括关于奥萨马·本·拉登投资或将资金转移给恐怖组织的说法——无法得到证实。该集团及其代表否认了此类联系。然而，制裁程序在不同司法管辖区持续了多年。瑞典分支机构于2009年从联合国恐怖主义名单中移除。2012年2月，联合国安理会基地组织制裁委员会将剩余的阿尔巴拉卡特公司和艾哈迈德·努尔·吉马莱从名单中移除。美国外国资产控制办公室后来于2016年将吉马莱移除，并于2020年2月12日完成了剩余相关公司和高管阿卜杜拉希·侯赛因·卡希的移除。 该集团在2014年公开与一次重新启动仪式相关联，参考资料描述了2024年巴拉卡特在索马里业务的进一步重启，重点是零售、医疗保健和房地产。阿尔巴拉卡特或巴拉卡特名下每个业务的确切法律结构、地理足迹和当前状态难以从公开信息中确定。因此，该品牌应被理解为一个在索马里汇款中具有重要历史作用的商业集团，而不是一个传统的单一行业消费品牌。
沿革
阿尔巴拉卡特于1987年在索马里成立，并逐渐与该国的哈瓦拉经济紧密相关。其崛起恰逢索马里正规机构和银行体系的恶化。1991年内战开始后，海外索马里人越来越依赖汇款运营商来支持家庭成员、当地商人和社区项目。阿尔巴拉卡特从索马里业务扩展为一个服务侨民社区的国际网络，据报道到2001年在约40个国家设有网点。 该集团的主要活动是哈瓦拉，一种基于可信中间人的非正式价值转移方法。汇款人在一个国家向代理付款，而合作代理在别处向收款人交付等值金额。运营商后来通过贸易、现金、商品或其他商业安排结算余额。这种模式可以快速、廉价地转移资金，而无需收款人拥有传统银行账户。阿尔巴拉卡特还开发或与电信服务相关，包括电话和互联网产品，以及相关的金融实体，如银行和兑换业务。 2001年9月11日袭击后，公司历史发生了巨大变化。美国当局声称该网络被用于支持恐怖融资，并将阿尔巴拉卡特归类为恐怖实体。海外汇款渠道被关闭或限制，资产被扣押或冻结，与该业务相关的几人被拘留或调查。这种干扰广泛影响了索马里社会，因为汇款是家庭收入的主要来源，也是不可用的银行服务的重要替代品。一些关塔那摩被拘留者部分基于据称与阿尔巴拉卡特的联系而被关押。 该指定的证据基础随着时间的推移而减弱。在阿拉伯联合酋长国和其他地方的调查没有发现阿尔巴拉卡特资助基地组织或其他恐怖组织的直接文件或证词证据。9/11委员会没有将阿尔巴拉卡特确定为袭击中使用的主要资金渠道，几项早期情报声称无法核实。公司代表否认与恐怖主义有联系。这些发现并未立即结束制裁，制裁涉及多个国家和国际名单，因此需要漫长的除名过程。 瑞典分支机构于2009年10月从联合国恐怖主义名单中移除。2012年2月17日，联合国安理会基地组织制裁委员会将所有剩余的阿尔巴拉卡特公司、艾哈迈德·努尔·吉马莱和17个相关实体从其名单中移除。OFAC于2016年6月将吉马莱移除，并于2020年2月12日完成了剩余相关公司和阿卜杜拉希·侯赛因·卡希的移除。公开报道随后提到了2014年的重新启动仪式和2024年在索马里的进一步重启，重点是零售、医疗保健和房地产。由于当前的公司结构和运营足迹没有完全记录，历史品牌和当今的业务不应自动视为相同的法律实体。
- 2024
据报道在索马里重启
[1]据报道，巴拉卡特在索马里重启业务，重点是零售、医疗保健和房地产。
- 2020
OFAC完成该集团的除名
[1]OFAC移除了所有剩余的巴拉卡特相关公司和最后一位被列名的高管阿卜杜拉希·侯赛因·卡希。
- 2016
OFAC将艾哈迈德·努尔·吉马莱除名
[1]美国制裁机构将该集团所有者从其名单中移除。
- 2014
重新启动仪式
[1]举行仪式标志着该公司的重新启动。
- 2012
联合国将剩余的阿尔巴拉卡特集团实体除名
[1]联合国安理会制裁委员会将该集团、其所有者和首席执行官以及相关公司从基地组织制裁名单中移除。
- 2009
瑞典分支机构从联合国恐怖主义名单中移除
[1]瑞典分支机构在名单上约八年后被除名，冻结的银行资金恢复使用。
- 2001
国际网络在关闭前达到报道的峰值规模
[1]参考资料报告在9/11后中断前的时期，在约40个国家设有网点，年汇款处理量约为1.4亿美元。
- 1991
内战增加了对哈瓦拉服务的需求
[1]正规金融基础设施的崩溃使哈瓦拉转账成为将侨民资金汇入索马里的核心。
- 1987
阿尔巴拉卡特开始运营
[1]该集团在索马里成立，并开始发展后来与汇款和通信相关的商业网络。
产品与定位
一个以索马里侨民为中心的跨境金融和基础设施服务网络，围绕哈瓦拉汇款和相关通信业务构建。
汇款和转账 · 1987
哈瓦拉汇款服务
该集团最著名的产品是一项国际哈瓦拉服务，连接索马里侨民汇款人与索马里和其他市场的收款人。客户向当地代理存款，代理指示合作代理向收款人付款。该模式在传统银行不可用或无法访问的情况下特别有价值，支持家庭消费、商业活动和社区资金流动。
外汇和金融服务
阿尔巴拉卡特兑换所
阿尔巴拉卡特兑换所被确定为与更广泛集团相关的实体之一。公开参考资料将其与集团的汇款和金融服务活动联系起来，但没有提供足够的细节来描述其产品范围、许可历史或当前法律地位。
电信
电信服务
阿尔巴拉卡特还与电话、互联网和相关通信服务相关。这些活动通过在一个通信访问受限的市场提供基础设施来补充汇款网络。可用材料没有建立完整的产品、技术、覆盖区域或当前运营实体列表。
多元化服务 · 2024
零售、医疗保健和房地产业务
描述2024年重启的参考资料强调零售、医疗保健和房地产。可用来源没有识别个别物业、设施、产品名称或子公司，因此这些最好被视为广泛领域，而不是完全记录的产品线。
争议事件
2020
美国制裁除名完成
OFAC从其制裁名单中移除了最后剩余的相关公司和高管，结束了该集团在美国长达二十年的除名进程。
2012
联合国完全除名
联合国将剩余的阿尔巴拉卡特公司、所有者艾哈迈德·努尔·吉马莱和相关实体从其基地组织制裁名单中移除。
2009
瑞典分支机构从恐怖主义名单中移除
瑞典分支机构在多年列入名单和账户冻结后从联合国恐怖主义名单中移除，反映了对该集团证据评估的演变。
2001
9/11后恐怖实体指定和资产扣押
9/11袭击后，美国当局将阿尔巴拉卡特指定为恐怖实体，并通过关闭、资产扣押和调查扰乱其汇款网络。后来的调查没有确立恐怖融资的直接证据，但该指定造成了重大的运营和社会损害。
品牌决策
2024
据报道向零售、医疗保健和房地产多元化发展战略背景
参考资料描述了国际制裁除名完成后巴拉卡特在索马里的业务重启。
采取的行动
据报道，重点从历史汇款转向或扩展到零售、医疗保健和房地产。
后续影响
具体子公司、投资和运营结果未由提供的材料公开确定。
2014
尝试业务重新启动战略背景
经过多年的运营中断和持续的国际除名过程，举行了一场仪式标志着公司的重新启动。
采取的行动
该集团公开表示努力以阿尔巴拉卡特或巴拉卡特的名义恢复活动。
后续影响
重新启动的范围和连续性在可用材料中没有完全记录。
2001
暂停国际汇款渠道其他背景
美国当局声称阿尔巴拉卡特的哈瓦拉网络可能在9/11袭击后支持恐怖融资。
采取的行动
该网络被指定，在海外市场被关闭或限制，相关资产被冻结或扣押。
后续影响
这种干扰使许多索马里家庭无法获得汇款，并对索马里经济造成严重压力。随后的调查没有确立恐怖融资的直接证据。
Reported annual remittance volume. Approximately US$140 million (Around 2001, before or during the shutdown)
来源1 个来源
引用本词条: 请引用规范词条页。 /brand-wiki/al-barakat · 编辑方针 · 词条如何编纂