阿赫萨尼家族

阿赫萨尼家族是一个总部位于摩纳哥、具有伊朗血统的商业家族，其活动包括能源领域咨询、国际房地产投资、私人财富管理和慈善工作。家族由阿塔·阿赫萨尼领导，据称他在1979年伊朗革命后离开伊朗前往英国，并于1990年创立了Unaoil。阿塔在英国和美国学习工程学，此前曾在伊朗的一家石油公司工作。 阿塔的儿子们与家族业务和公民活动的不同部分有关联。阿塔和他的两个儿子赛勒斯和萨曼经营着Unaoil，这是一家能源行业咨询公司，充当石油和天然气交易的中间人。萨桑·阿赫萨尼在伦敦领导着英国房地产投资公司Lumina Real Estate Capital。据报道，家族的房地产利益遍及摩纳哥、法国、美国、伦敦、德国和其他司法管辖区，包括德国的养老院物业。 家族的私人财富也与Aria信托有关。2007年，据报道该信托持有6300万欧元的银行存款和私人股本，而国际房地产持有量估计为1.3亿欧元。这些数字是历史性的，不应视为当前估值。家族还运营着慈善组织Unakids。其商业结构包括在泽西岛、马绍尔群岛和英属维尔京群岛等离岸司法管辖区注册的公司。 2016年，有关Unaoil的泄露电子邮件被公开后，阿赫萨尼家族成为广泛调查性报道的主题。报道称，Unaoil在多个国家的重大能源公司和政府之间的交易中充当中间人。美国检察官后来指控赛勒斯和萨曼·阿赫萨尼共谋为获取石油和天然气合同提供便利，洗钱与这些付款相关的资金，并通过销毁证据妨碍调查。2019年，兄弟俩就这些指控认罪。因此，该家族既代表着一个私人持有的国际商业网络，也是跨境能源中间人、离岸结构和反腐败执法审查的典型案例。

阿赫萨尼家族的现代商业历史与阿塔·阿赫萨尼和Unaoil的创立密切相关。阿塔于1940年出生在伊朗克尔曼，在英国和美国学习工程学。在创立自己的企业之前，他曾在伊朗的一家石油公司工作。1979年伊朗革命后，他离开伊朗前往英国，并于1990年创立了能源行业咨询公司Unaoil。 Unaoil成为与阿塔及其两个儿子赛勒斯和萨曼相关的主要业务。该咨询公司充当石油和天然气相关商业活动的中间人。根据报道和后来的美国检方指控，该业务参与了旨在帮助跨国公司从多个国家的政府和国有实体获得能源合同的安排，包括阿尔及利亚、安哥拉、阿塞拜疆、刚果民主共和国、伊朗、伊拉克、哈萨克斯坦、利比亚和叙利亚。家族的业务网络使用了在离岸司法管辖区注册的公司，包括泽西岛、马绍尔群岛和英属维尔京群岛。 家族还在能源咨询之外发展了利益。其投资组合包括在摩纳哥、法国、美国、伦敦和德国的房产，其中德国养老院是报道的资产之一。阿塔的第三个儿子萨桑·阿赫萨尼与总部位于伦敦的房地产投资公司Lumina Real Estate Capital有关联。据报道，阿塔在2012年至2016年间是Lumina的股东。家族的私人财富结构包括Aria信托。2007年，据报道该信托持有6300万欧元的银行存款和私人股本，而家族的国际房地产持有量估计为1.3亿欧元。这些是历史数字，而非当前的财务披露。 2016年，Fairfax Media旗下的《时代报》和《悉尼先驱晨报》以及《赫芬顿邮报》报道了大量泄露的Unaoil内部电子邮件和家族成员之间的通信，家族公众形象发生重大变化。报道将Unaoil描绘为大型能源交易中看不见的中间人，并审查了涉及公司和政府官员的涉嫌腐败。这些指控涉及从1990年代末到2010年代的长期活动。 美国检察官随后对赛勒斯和萨曼·阿赫萨尼提起刑事诉讼。检方指控兄弟俩与他人合谋，为与石油和天然气合同相关的数百万美元贿赂付款提供便利，洗钱以掩盖付款，并导致证据被销毁以妨碍在美国和其他地方的调查。兄弟俩于2019年认罪。这一发展使阿赫萨尼家族成为反贿赂执法、第三方中间人、离岸公司结构和跨国能源公司面临的合规风险讨论中的重要案例。 除了商业活动外，家族还通过Unakids参与慈善事业。赛勒斯·阿赫萨尼还被描述为摩纳哥大使俱乐部的财务主管，该俱乐部由摩纳哥亲王阿尔贝二世领导，而萨曼·阿赫萨尼曾是伊朗遗产基金会的受托人。现有的公开材料提供了更多关于家族商业关联和法律争议的细节，而非其当前运营、所有权安排或当前慈善项目的信息。

• 2019

  赛勒斯和萨曼·阿赫萨尼认罪

  [1]Ahsani familyen.wikipedia.org

  两兄弟在美国就涉及贿赂、洗钱和销毁与石油和天然气合同相关的证据的共谋指控认罪。

• 2016

  Unaoil电子邮件披露公开

  [1]Ahsani familyen.wikipedia.org

  泄露的内部电子邮件成为调查性报道的基础，涉及Unaoil、阿赫萨尼家族以及国际能源承包中的涉嫌腐败。

• 2012

  阿塔·阿赫萨尼与Lumina所有权关联

  [1]Ahsani familyen.wikipedia.org

  据报道，阿塔·阿赫萨尼在2012年至2016年期间是Lumina Real Estate Capital的股东。

• 2007

  历史Aria信托资产报告

  [1]Ahsani familyen.wikipedia.org

  据报道，Aria信托持有6300万欧元的银行存款和私人股本，而家族的国际房地产持有量估计为1.3亿欧元。

• 1990

  Unaoil成立

  [1]Ahsani familyen.wikipedia.org

  阿塔·阿赫萨尼在伊朗革命后移居英国，随后创立了Unaoil。

一个私人控制的、面向国际的家族商业网络，涵盖能源咨询、房地产投资、私人财富和慈善事业。

• 能源咨询和交易中介 · 1990

  Unaoil能源咨询

  Unaoil是家族的主要能源业务。它作为石油和天然气交易中的咨询和中间人，涉及跨国公司和政府或国有关联对手方。公开报道和美国检察官后来将该公司及其负责人与多个能源市场的涉嫌贿赂安排联系起来。现有材料未确定公司当前的运营状态或产品目录。

• 房地产投资

  Lumina Real Estate Capital

  Lumina Real Estate Capital是一家英国房地产投资公司，由萨桑·阿赫萨尼领导。据报道，家族在伦敦和其他国际市场的房地产利益包括德国养老院物业。现有材料未确定Lumina当前投资组合的精确范围以及家族当前的所有权地位。

• 私人财富结构

  Aria信托

  Aria信托被描述为阿赫萨尼家族的家庭信托。历史报道称，2007年它持有银行存款和私人股本，以及家族的国际房地产持有量。它是一个财富持有结构，而非消费产品或运营品牌。

• 慈善组织

  Unakids

  Unakids是与阿赫萨尼家族相关的慈善组织。公开可用的参考材料确认了其与家族的联系，但对其项目、地理范围和当前活动提供的细节有限。

• 2019

  美国贿赂和妨碍司法案件

  美国检察官指控赛勒斯和萨曼·阿赫萨尼共谋为获取石油和天然气合同提供数百万美元贿赂，洗钱与付款相关的资金，并销毁证据以妨碍调查。兄弟俩均认罪。

  来源

• 2016

  Unaoil贿赂指控和泄露电子邮件调查

  调查记者获取并报道了大量涉及Unaoil和阿赫萨尼家族成员的电子邮件。相关报道审查了Unaoil在涉及大型能源公司和被描述为腐败或高风险政府的交易中充当中间人的指控。

  来源

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• 2012

  扩张并多元化进入房地产投资战略

  背景

  家族的利益从能源咨询扩展到国际房地产和物业投资。

  采取的行动

  据报道，阿塔·阿赫萨尼在2012年至2016年期间是Lumina Real Estate Capital的股东，而萨桑·阿赫萨尼领导这家总部位于伦敦的公司。

  后续影响

  据报道，家族的投资组合包括多个国家的房产和德国养老院，但当前的所有权和投资组合细节不可用。

  来源

• 1990

  创建能源行业中间人业务战略

  背景

  离开伊朗移居英国后，阿塔·阿赫萨尼通过创立Unaoil进入能源咨询和中间人业务。

  采取的行动

  他创立了Unaoil，作为服务于石油和天然气领域活动的咨询公司。

  后续影响

  Unaoil成为与阿塔·阿赫萨尼及其儿子赛勒斯和萨曼相关的主要业务，后来引起了国际调查和检方审查。

  来源

1. 1Ahsani familyen.wikipedia.org