争议事件

以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。

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2022
拉脱维亚洗钱起诉
拉脱维亚检察官指控伯尼斯、雷因费尔兹等人涉嫌通过空壳公司和公司服务结构进行洗钱。这些指控是指控，本身并不确立刑事责任。
来源
2018
FinCEN洗钱和制裁风险指控
FinCEN指控ABLV存在首要洗钱关注，并列举了涉嫌促进非法交易的行为，包括涉及朝鲜的活动以及逃避制裁或货币管制。该行动随后导致监管限制、流动性压力和清算；欧洲中央银行随后撤销了该银行的授权。
来源
2018
洗钱风险与银行授权撤销
美国金融犯罪执法网络将ABLV Bank列为主要洗钱关注对象，并提出限制其金融体系访问的措施；欧洲中央银行随后撤销其银行授权，银行进入清算程序。
来源
2016
涉嫌与卡里莫娃相关的交易
美国司法部指控与古尔娜拉·卡里莫娃腐败案有关的资金通过ABLV和另一家拉脱维亚银行流向与乌兹别克电信运营商有关联的公司。该指控构成了对该银行跨境交易更广泛审查的一部分。
来源