AB银行

AB银行是孟加拉国的一家私营商业银行，最初以阿拉伯孟加拉银行的名义开始运营。AB银行有限公司于1981年12月31日注册成立，被描述为孟加拉国第一家商业私营银行以及该国第一家合资私营银行。其早期成立标志着私营银行模式在孟加拉国国有银行体系之外的出现。 该银行的核心角色是一家全方位服务的商业银行。其公开描述的活动包括存款、贷款、贸易融资、汇款、外汇以及面向零售客户、企业和机构客户的支付相关服务。这些活动使AB银行处于广泛的区域银行领域，而非狭窄的专业金融服务类别。现有参考资料未提供足够经过验证的细节，以完整细分其当前分行网络、数字渠道、资产、存款、贷款组合、地理覆盖范围或个别产品市场份额。 该机构在早期历史上保留了阿拉伯孟加拉银行的名称。2007年11月14日，孟加拉国银行批准更名为AB银行，形成了该银行今天使用的更简短的企业标识。品牌重塑并未改变该银行作为孟加拉国商业银行机构的基本地位。 AB银行还参与了传统分行银行之外的金融服务扩展。2014年，它完成了对Cashlink Bangladesh Limited的收购，这一交易扩大了其与该国支付和金融服务基础设施的联系。所提供的来源材料中未确定确切战略理由、交易价值以及持续的组织关系。 该银行的历史包括监管和法律审查。2008年2月，因涉及过度保证金贷款的证券法违规，被罚款1亿塔卡。消息来源称，许多来自商人银行部门的贷款流向了银行员工及其亲属。其他刑事和监管事项涉及涉嫌挪用公款和涉嫌洗钱。一名前副董事总经理被指控涉嫌挪用32.5亿塔卡。在另一起案件中，一名前副总裁及其妻子于2016年因从银行挪用6740万塔卡被判处终身监禁。孟加拉国银行还报告了对涉嫌向阿拉伯联合酋长国洗钱16.5亿塔卡的调查，并在此事中指出了Cheng Bao General Trading LLC和Pinnacle Global Fund Pte Limited。这些指控和诉讼对该银行的公开历史具有重要意义，但所提供的材料并未确定每个案件的最终处理结果。 因此，AB银行结合了在孟加拉国私营银行业中的重要机构起源，以及后来涉及企业扩张、监管执法和关于治理与财务控制的高调指控的历史。其当前所有权、管理层名册、财务业绩、网站和详细运营足迹需要从当前主要来源确认。 AB Bank PLC. 是一家总部位于孟加拉国达卡的商业银行。该行于1981年成立，早期名称为 Arab Bangladesh Bank，后以 AB Bank 品牌开展业务。其业务面向个人客户、企业客户及其他机构客户，涵盖传统存贷款、贸易融资、汇款、外汇及数字化银行服务等银行业务。由于公开资料有限，本词条仅保留能够确认的基础信息；有关其股权结构、具体经营规模、现任管理层及各项业务的最新状况，需以银行公告、监管披露和交易所文件为准。 该银行的历史包括监管和法律审查。2008年2月，因涉及过度保证金贷款的证券法违规，被罚款1亿塔卡；引用的账户称，商人银行部门的许多贷款流向了银行员工及其亲属。一名前副董事总经理被指控涉嫌挪用32.5亿塔卡。2016年，一名前副总裁及其妻子因从银行挪用6740万塔卡被判处终身监禁。孟加拉国银行还调查了涉嫌向阿拉伯联合酋长国洗钱16.5亿塔卡的指控，并在调查中指出了Cheng Bao General Trading LLC和Pinnacle Global Fund Pte Limited。反腐败委员会还指控该银行创始人M. Morshed Khan不当偏袒向其拥有的Citycell公司提供贷款。2022年6月14日，高等法院分部法官批评反腐败委员会和孟加拉国警方未能逮捕17.6亿塔卡挪用公款案中的15名被告。所提供的材料并未确定所有这些指控的最终法律结果。

AB银行于1981年12月31日以阿拉伯孟加拉银行的名义注册成立。该机构被描述为孟加拉国第一家商业私营银行和第一家合资私营银行。它的创建代表了孟加拉国私营银行业发展的重要早期步骤，此前商业银行与国有机构密切相关。 在随后的运营中，该银行发展出一般商业银行的形象。其活动包括存款、信贷、贸易融资、汇款、外汇以及面向个人、企业和机构客户的其他服务。现有参考资料未提供足够详细的分行扩张、技术采用、国际合作伙伴关系或财务业绩年表，无法可靠地记录这些领域。 2007年11月14日，孟加拉国银行批准该机构从阿拉伯孟加拉银行更名为AB银行。更短的名称成为该银行的主要公共身份。这一变化是孟加拉国银行体系内的企业品牌重塑，而非表明维基百科主题发生了变化。 该银行的历史还包括扩展到相邻金融服务。2014年，AB银行完成了对Cashlink Bangladesh Limited的收购。提供的材料确定了收购的完成，但未说明其购买价格、收购后结构或详细运营结果。 治理和合规问题构成了记录历史的重要组成部分。2008年2月，AB银行因涉及过度保证金贷款的证券法违规被罚款1亿塔卡。引用的账户称，商人银行部门的相当一部分贷款流向了银行员工及其亲属。一名前副董事总经理被指控涉嫌挪用32.5亿塔卡。2016年，一名前副总裁及其妻子因从银行挪用6740万塔卡被判处终身监禁。 孟加拉国银行还调查了AB银行涉嫌向阿拉伯联合酋长国洗钱16.5亿塔卡的指控。调查指出Cheng Bao General Trading LLC和Pinnacle Global Fund Pte Limited参与其中。在相关的治理事项中，反腐败委员会指控该银行创始人M. Morshed Khan不当偏袒向其拥有的Citycell公司提供贷款。所提供的材料未确定所有这些指控的最终法律结果。 2022年6月14日，高等法院分部法官批评反腐败委员会和孟加拉国警方未能逮捕17.6亿塔卡挪用公款案中的15名被告。这一事件表明，对该银行控制和关联方贷款的审查在其成立几十年后仍是其公开记录的一部分。 AB银行仍被认定为孟加拉国私营商业银行。对其所有权、高管领导层、财务状况、服务网络和战略优先事项的当前描述需要额外的当前主要来源文件。 AB Bank PLC. 于1981年在孟加拉国成立，初始名称为 Arab Bangladesh Bank，是孟加拉国较早成立的私营商业银行之一。此后，该行逐步扩展传统商业银行业务，并使用 AB Bank 作为对外品牌。其服务范围涉及个人银行、企业银行、贸易融资、汇款、外汇及数字渠道等领域。关于品牌更名的具体时间、历次股权变化、分支机构扩张过程及近期战略调整，现有输入材料未提供足够可靠的可核实资料，因此本词条不作进一步推断。

• 2022

  高等法院对挪用公款调查发表评论

  [1]AB Banken.wikipedia.org

  高等法院分部批评执法和反腐败当局未能逮捕17.6亿塔卡挪用公款案中的15名被告。

• 2014

  完成对Cashlink Bangladesh的收购

  [1]AB Banken.wikipedia.org

  AB银行完成了对Cashlink Bangladesh Limited的收购。

• 2007

  更名为AB银行

  [1]AB Banken.wikipedia.org

  孟加拉国银行于2007年11月14日批准将名称从阿拉伯孟加拉银行改为AB银行。

• 1981

  阿拉伯孟加拉银行注册成立

  [1]AB Banken.wikipedia.org

  阿拉伯孟加拉银行于1981年12月31日注册成立，成为孟加拉国第一家商业私营银行和第一家合资私营银行。

• 1981

  银行成立

  [3]AB Bank PLC. official About Us pageabbl.com

  Arab Bangladesh Bank 在孟加拉国成立，后来发展并以 AB Bank 品牌运营。

孟加拉国私营商业银行，面向个人、企业及机构客户提供综合商业银行服务。

• 零售和企业银行

  存款账户

  存款是AB银行的基础商业银行活动。该产品线为个人、公司和其他客户提供持有资金和进行日常银行交易的工具。所提供的参考资料未指明具体的账户名称、利率、资格规则或渠道特征。

• 贷款

  贷款和信贷

  AB银行在其商业银行业务组合中提供贷款和信贷服务。这些服务与零售和企业客户相关，但现有来源未记录完整的消费者、企业或特定行业贷款产品列表。

• 企业银行

  贸易融资

  贸易融资支持商业交易，包括与进口商、出口商和其他企业相关的活动及国际结算。这与该银行服务于孟加拉国国内和跨境商业的角色一致，但所提供的材料中未指定详细的工具和限额。 围绕进出口贸易及国际结算提供的银行服务，通常涉及贸易融资和相关结算支持。AB Bank 将其作为商业银行业务的一部分，具体产品范围需查阅最新资料。

• 支付和外汇

  汇款和外汇

  该银行描述的服务包括汇款、资金转账和外汇活动。这些服务支持个人和商业跨境流动。所提供的参考资料中没有可用的走廊、代理行关系或交易量的经过验证的细分。

• 资本市场服务

  商人银行和保证金贷款

  AB银行的商人银行部门参与保证金贷款。该活动成为2008年证券法执法行动的主题，涉及过度保证金贷款，包括据报道向员工及其亲属提供的贷款。

• 个人银行业务

  面向个人客户提供账户、存款、支付及相关信贷等银行服务，是 AB Bank 商业银行业务的一部分。具体产品名称、资格条件和费率应以银行当前公告为准。

• 企业银行业务

  面向企业及机构客户提供授信、现金管理及其他商业银行服务。该业务与银行的企业客户和机构客户覆盖相关，具体方案以官方资料为准。

• 数字银行服务

  AB银行描述的服务包括数字银行渠道。所提供的材料未提供关于具体平台、功能或采用指标的经过验证的细节。

• 2022

  高等法院批评挪用公款案中的逮捕行动

  2022年6月14日，高等法院分部批评反腐败委员会和孟加拉国警方未能逮捕17.6亿塔卡挪用公款案中的15名被告。

  来源

• 2019

  AB Bank就涉嫌2000万美元洗钱提起诉讼

  AB Bank在达卡法院对15人提起诉讼，寻求追回2000万美元，并指称被告合谋欺诈该行，且银行官员未遵守适当程序及保存妥当记录。

  来源

• 2016

  涉及前副总裁的挪用公款定罪

  AB银行前副总裁及其妻子因从银行挪用6740万塔卡被判处终身监禁。

  来源

• 2008

  证券法执法涉及过度保证金贷款

  AB银行于2008年2月因涉及过度保证金贷款的证券法违规被罚款1亿塔卡。引用的账户称，商人银行部门的许多贷款流向了银行员工及其亲属。

  来源

• 涉嫌挪用公款和洗钱案件

  一名前副董事总经理被指控涉嫌挪用32.5亿塔卡。孟加拉国银行还调查了涉嫌向阿拉伯联合酋长国洗钱16.5亿塔卡，并在调查中指出了Cheng Bao General Trading LLC和Pinnacle Global Fund Pte Limited。反腐败委员会还指控该银行创始人M. Morshed Khan不当偏袒向其拥有的Citycell公司提供贷款。

  来源

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• 2014

  收购Cashlink Bangladesh Limited并购

  背景

  AB银行寻求扩展到相邻的金融服务业务。

  采取的行动

  该银行完成了对Cashlink Bangladesh Limited的收购。

  后续影响

  此次收购扩大了AB银行参与孟加拉国金融服务基础设施的范围，但未提供详细的交易后结果。

  来源

• 2007

  采用AB银行名称战略

  背景

  该机构自成立以来一直以阿拉伯孟加拉银行的名称运营。

  采取的行动

  孟加拉国银行于2007年11月14日批准更名为AB银行。

  后续影响

  AB银行成为该银行的主要公共身份。

  来源

• 2019-11-20

  AB Bank就涉嫌2000万美元洗钱提起诉讼[5]AB Bank files suit over alleged $20 million launderingthedailystar.net

  AB Bank在达卡法院对15人提起诉讼，寻求追回2000万美元，并指称被告合谋欺诈该行，且银行官员未遵守适当程序及保存妥当记录。

1. 1AB Banken.wikipedia.org
2. 2AB Bank PLC. official websiteabbl.com
3. 3AB Bank PLC. official About Us pageabbl.com
4. 4Dhaka Stock Exchangedsebd.org
5. 5AB Bank files suit over alleged $20 million launderingthedailystar.net