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AB银行的争议事件

以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。

返回词条共 5 条

  1. 2022

    高等法院批评挪用公款案中的逮捕行动

    2022年6月14日，高等法院分部批评反腐败委员会和孟加拉国警方未能逮捕17.6亿塔卡挪用公款案中的15名被告。

    来源

  2. 2019

    AB Bank就涉嫌2000万美元洗钱提起诉讼

    提起诉讼

    AB Bank在达卡法院对15人提起诉讼，寻求追回2000万美元，并指称被告合谋欺诈该行，且银行官员未遵守适当程序及保存妥当记录。

    当事方说明的目的. 追回该笔款项。

    来源摘录

    • “It has been alleged that the defendants of this case were parties to a conspiracy to defraud AB Bank of $20 million and for which the bank officials did not comply with proper internal procedures and failed to keep proper records,” it said.
    • AB Bank has filed a case against 15 persons, including a former chairman and two managing directors, over their alleged involvement in laundering $20 million abroad.
    • The private commercial bank filed the suit on November 20 with the 1st Joint District Judge’s Court in Dhaka to realise the amount
    来源

  3. 2016

    涉及前副总裁的挪用公款定罪

    AB银行前副总裁及其妻子因从银行挪用6740万塔卡被判处终身监禁。

    来源

  4. 2008

    证券法执法涉及过度保证金贷款

    AB银行于2008年2月因涉及过度保证金贷款的证券法违规被罚款1亿塔卡。引用的账户称，商人银行部门的许多贷款流向了银行员工及其亲属。

    来源

  5. 涉嫌挪用公款和洗钱案件

    一名前副董事总经理被指控涉嫌挪用32.5亿塔卡。孟加拉国银行还调查了涉嫌向阿拉伯联合酋长国洗钱16.5亿塔卡，并在调查中指出了Cheng Bao General Trading LLC和Pinnacle Global Fund Pte Limited。反腐败委员会还指控该银行创始人M. Morshed Khan不当偏袒向其拥有的Citycell公司提供贷款。

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