一马发展有限公司
一家马来西亚政府所有的战略发展公司，成为世界上最大的国际腐败和洗钱丑闻之一的核心主体。
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概览
一马发展有限公司（1Malaysia Development Berhad，简称1MDB）是一家马来西亚政府所有的战略发展和投资公司。它于2009年成立，当时联邦政府接管了登嘉楼投资局，并将其既定任务从登嘉楼境内的发展扩展到旨在更广泛惠及马来西亚的项目。该公司由财政部（法人）全资拥有，马来西亚财政部长担任其法定所有者和最终控制机构。 1MDB被定位为国家经济转型的工具。其活动包括通过伊斯兰中期票据和国际债券筹集资金，投资于能源和自然资源项目，收购和开发房地产，以及支持旨在吸引国际资本的合资企业。与其相关的主要资产和举措包括吉隆坡的敦拉萨国际贸易中心金融区、拟议的马来西亚城开发项目、能源投资、SRC国际，以及涉及PetroSaudi Holdings和与阿布扎比国际石油投资公司有关实体的交易。 该公司的融资结构和交易后来引起了广泛审查。马来西亚和国外的调查人员和检察官指控，以1MDB名义筹集的数十亿美元通过分层交易、离岸公司、信托结构和银行账户被挪用。美国司法部在其最初的民事没收诉讼中指控至少35亿美元被挪用；到2020年，被指控的金额据报道约为45亿美元。马来西亚政府报告称，当时1MDB的未偿负债约为78亿美元。这些数字与特定的调查和报告期相关，而非一个普遍接受的会计结论。 该丑闻牵涉到马来西亚高级政治人物、金融机构、中间人和商人，涉及多个司法管辖区。前总理纳吉布·拉扎克（Najib Razak）在1MDB存在的大部分时间里担任财政部长并主持其顾问委员会，他在SRC国际案中被定罪，并在马来西亚上诉程序后被监禁。这一争议导致执政联盟在2018年马来西亚大选中失利，并促使调查、议会监督和资产追回政策发生变化。 国际当局进行了刑事调查、民事没收、和解和赔偿程序。截至2022年8月，美国司法部表示已从美国管辖范围内的资产中追回并返还给马来西亚12亿美元的1MDB相关资金。其他国家也调查或追回了较小金额。1MDB被宣布破产，停止实质性运营，并于2018年解散。其剩余遗产包括开发资产、政府支持的负债、追偿努力以及持续的刑事、民事和监管诉讼。因此，它最好被理解为一个公共部门投资机构和历史性机构品牌，而非面向消费者的商业品牌。
沿革
1MDB起源于登嘉楼投资局，该局于2008年成立，拟作为登嘉楼的 sovereign 投资工具。其预期资本包括预期的石油特许权使用费收入、债券融资和拟议的联邦担保。2009年5月，该局发行了50亿林吉特的伊斯兰中期票据，净收益约为43.85亿林吉特。2009年7月31日，联邦财政部接管该实体，并将其更名为一马发展有限公司。这一变更被描述为将发展投资的好处扩展到单一州之外。 重组后，1MDB开展了广泛的投资计划。2009年9月，它与PetroSaudi Holdings成立合资企业，承诺投入10亿美元，而后续交易转换和赎回了与该合资企业相关的票据。审计师和调查人员质疑资产估值、资金流向合资企业以外的账户以及随后对离岸投资组合结构的投资。1MDB还于2011年成立了SRC International。SRC从马来西亚退休基金公司获得了20亿林吉特的融资，由联邦政府担保，并投资于煤炭和能源相关资产。其所有权于2012年从1MDB转移到财政部。 房地产成为另一个主要活动领域。1MDB在吉隆坡、槟城、马六甲和雪兰莪收购了土地，包括敦拉萨国际贸易中心的所在地。TRX项目于2012年启动，作为国际金融区，后来与Exchange 106大厦相关联。马来西亚城被推广为主要的城市发展和公私合作项目。一些土地处置后来被用于筹集资金和管理集团负债。 从2014年起，对治理和融资的担忧升级。2015年委托进行了马来西亚审计长审查，而议会和公众关注集中在债务水平、投资估值、担保、关联方和现金流动上。审计报告于2016年根据《官方机密法》被列为机密，并于2018年5月政府更迭后解密。国际调查，包括美国司法部领导的调查，指控为1MDB筹集的资金通过离岸公司和金融中介被转移。这些指控涉及洗钱、欺诈和盗窃，但法律裁决因被告和司法管辖区而异。 丑闻产生了直接的政治后果。纳吉布·拉扎克曾担任公司顾问委员会主席并持有财政部长职位，成为马来西亚诉讼的主要被告。他在SRC国际案中被定罪，并最终入狱。其他起诉、和解和调查涉及马来西亚、美国、新加坡、瑞士和其他司法管辖区的官员、中间人、银行和公司。 2018年政治过渡后，政府承认1MDB破产，并委托普华永道审查其事务。公司的运营职能结束，并于2018年解散，而政府继续偿还或重组负债并追回资产。美国司法部报告称，截至2022年8月已向马来西亚返还12亿美元。此后，追偿和诉讼努力仍在进行，包括涉及与丑闻相关实体的破产程序。1MDB的历史重要性在于国有金融、政治问责、跨境银行和全球反腐败执法的相互作用。
- 2024
涉及关联实体的第15章程序
[1]与丑闻相关的实体在寻求进一步资产追回时进入美国第15章程序。
- 2022
美国追回资金达12亿美元
[1]美国司法部报告称，已向马来西亚返还12亿美元的追回资金。
- 2018
审计报告解密，公司清盘
[1]政府更迭后审计报告被解密，1MDB随后因破产而解散。
- 2015
马来西亚审计开始
[1]审计长在涉及内阁和公共账目委员会的授权下开始对1MDB的账目和活动进行审查。
- 2012
TRX启动
[1]敦拉萨国际贸易中心项目公开启动，拟作为吉隆坡金融区。
- 2011
SRC International成立
[1]1MDB创建SRC International，以进行战略资源和能源投资。
- 2009
联邦接管并更名
[1]联邦财政部接管登嘉楼实体，并将其更名为一马发展有限公司。
- 2009
PetroSaudi合资企业
[1]1MDB与PetroSaudi Holdings成立合资企业，并承诺投入10亿美元现金。
- 2008
登嘉楼投资局启动
[1]1MDB的前身成立，拟作为登嘉楼的发展和投资工具。
产品与定位
一个政府发展投资和融资平台，而非消费产品品牌。
政府投资与金融 · 2009
战略发展融资
1MDB的主要产品不是消费产品，而是公共部门融资和投资功能。它通过债务工具筹集资金，并将资金用于支持马来西亚发展和经济转型议程的项目。
房地产开发 · 2012
敦拉萨国际贸易中心
位于吉隆坡的规划国际金融区，在1MDB收购的土地上开发。该项目被推广为主要的城市和金融服务枢纽，后来包括Exchange 106大厦和相关商业开发。
房地产开发 · 2010
马来西亚城
与1MDB转型和公私合作计划相关的吉隆坡拟议大型综合城市开发项目。丑闻后，该项目成为政府更广泛的资产和负债管理辩论的一部分。
能源与自然资源 · 2011
SRC国际
前1MDB子公司，旨在进行战略资源投资，包括煤炭和能源相关机会。其政府担保融资和随后向财政部的所有权转移成为马来西亚刑事诉讼的核心。
争议事件
2021
1MDB起诉多家银行旗下机构追讨资产
1MDB在吉隆坡法院起诉德意志银行、摩根大通和Coutts旗下机构，要求追回数十亿美元的所谓损失。诉讼指控包括疏忽、违约、串谋欺诈或造成损害，以及不诚实协助；这些指控并非责任认定。
2020
高盛与马来西亚就一马公司债券业务达成和解
高盛与马来西亚政府就高盛为一马公司发行债券引发的法律纠纷达成和解，协议约定赔偿约39亿美元，包括现金和追回资产。马来西亚财政部长表示，协议代表高盛承认其前雇员存在不当行为。
2016
审计保密和治理争议
马来西亚审计长关于1MDB的报告根据《官方机密法》被列为机密，加剧了对透明度和监督的批评。2018年5月政府更迭后，该报告被解密。
2015
1MDB腐败和洗钱丑闻
一项跨国调查指控，为马来西亚国家基金筹集的数十亿美元通过复杂的跨境交易被转移。此事引发了刑事起诉、民事没收诉讼、银行处罚、政治动荡和持续的资产追回努力。
品牌决策
2018
破产揭露后委托独立审查战略背景
新政府获悉1MDB破产且无法履行其义务。
采取的行动
财政部长任命普华永道审查和审计1MDB。
后续影响
公司停止实质性运营，被解散，其资产、负债和追偿要求由马来西亚政府管理。
2015
委托对1MDB集团进行审计其他背景
公众和议会的日益关注导致对公司财务报表和活动进行正式审查。
采取的行动
审计长被指派审计该集团，并评估其与既定目标的一致性。
后续影响
该报告于2016年被列为机密，后来于2018年解密，成为后续审查的重要来源。
2009
将登嘉楼工具转变为联邦发展公司战略背景
联邦政府表示，扩大前身的职责范围将使其利益惠及登嘉楼以外的马来西亚人。
采取的行动
财政部接管该实体，并将其更名为一马发展有限公司。
后续影响
新结构实现了全国范围的融资和投资，但也将大量借贷和治理决策置于联邦控制之下。
近期事件
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