交通银行股份有限公司的争议事件

交通银行11项违规被央行罚没约6807万元

2025年12月，中国人民银行公布处罚信息，交通银行因违反账户管理规定、反洗钱等11项违法违规行为被警告，没收违法所得约23.98万元并罚款6783.43万元，合计罚没约6807.41万元；13名责任人被罚0.4万至17万元。2026年1月，上海金融监管局又因向关系人发放信用贷款等违规对交行上海分行及8名责任人罚没约611.87万元。为2025年银行业较大额罚单之一，体现“机构+个人”穿透式追责。

交通银行因理财及同业等23项违规被罚4100万元

澎湃新闻对监管处罚的梳理显示，交通银行因理财和同业制度不健全、理财资金违规投向土地储备项目、检查发现问题反复出现等23项违规，被处以4100万元罚款。进展：媒体整理已公布行政处罚。涉事主体：交通银行股份有限公司。

监管部门就客户信息保护违规对两家银行罚款

罚款或处罚

8月5日，银保监会官网信息显示，招商银行信用卡中心、交通银行太平洋信用卡中心因未尽客户个人信息安全保护义务，各被罚款100万元。相关违规行为均发生于2019年。